Таблица приумножения
В Краснодаре вынесен приговор о мошенничестве под видом работы на Forex
Жительница Краснодара Анастасия Уртенова осуждена на пять лет лишения свободы за совершение мошенничеств в составе организованного преступного сообщества (ОПС), действовавшего под видом подразделения брокера NPBFX. Злоумышленники убеждали граждан проходить обучение для работы на рынке Forex и открывать брокерские счета, а затем похищали их средства. В приговоре Анастасии Уртеновой упоминается 19 эпизодов хищений на 7,7 млн руб., но масштаб деятельности мошенников может оказаться значительно больше. По данным следствия, в ОПС входило не менее 28 человек.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Краснодаре вступил в силу приговор местной жительнице Анастасии Уртеновой, которая признана виновной в совершении серии особо крупных мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в участии в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Приговор опубликован в картотеке Ленинского районного суда краевого центра.
Подсудимая Уртенова полностью признала себя виновной и заключила досудебное соглашение, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Судебный акт не был обжалован.
Как следует из приговора Анастасии Уртеновой, преступное сообщество, действовавшее под видом подразделения брокерской компании NPBFX, было создано гражданином, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также неустановленным лицом.
Злоумышленники разработали план хищений денежных средств граждан РФ под видом обучения и организации сделок с различными финансовыми инструментами на международном межбанковском валютном рынке Forex.
Инициаторы криминальной схемы знали, что большинство жителей России имеют слабое представление о механизме торговли на рынке Forex и не способны оценить возникающие при сделках риски. Для осуществления своих целей злоумышленники в 2020 году организовали в Магнитогорске (Челябинская область) регистрацию компании «Оксфордъ», специализирующейся на финансовом консультировании. Один из филиалов компании был открыт в Краснодаре (по данным kartoteka.ru, в июле текущего года учредители приняли решение о ликвидации ООО «Оксфордъ»).
К деятельности в составе преступного сообщества были привлечены не менее 28 человек, которые были разделены на три подразделения. Одни участники ОПС занимались поиском потенциальных жертв мошенничества путем обзвона, другие имитировали обучение граждан работе на рынке Forex и убеждали их открывать счета на платформе NPBFX (в это подразделение в краснодарском филиале ООО «Оксфордъ» входила Анастасия Уртенова), третьи занимались технической поддержкой деятельности лже-брокеров, а также обналичиванием похищенных средств.
Следствие установило, что злоумышленники незаконно приобретали клиентские базы различных организаций, звонили по номерам и сообщали, что гражданин якобы выиграл сертификат на обучение технологиям торговли на рынке Forex. Если человек соглашался на обучение, с ним проводили несколько занятий по базовым навыкам торговли на демо-счетах в программе Meta Trader. Одновременно участники группировки сообщали клиентам, что у них якобы есть возможность получить большие выгоды при открытии счета у брокера NPBFX. Для перевода средств использовались счета на криптовалютной бирже Binance.
В течение небольшого времени клиенту демонстрировали рост доходов на его счете NPBFX, после чего брокер сообщал, что в результате неудачной сделки на рынке Forex все средства клиента якобы потеряны. На самом деле, как следует из приговора, средства похищались злоумышленниками.
В приговоре Анастасии Уртеновой фигурируют 19 эпизодов хищений средств клиентов на общую сумму 7,7 млн руб., но не исключено, что потерпевших может оказаться больше.