Кассация подтвердила арест имущества Тимура Турлова по делу КБ «Ассоциация»
Арбитражный суд Волго-Вятского округа 6 августа 2024 года оставил в силе принятые по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) судебные решения об аресте имущества и денежных средств контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom holding corp Тимура Турлова. На его имущество был наложен обеспечительный арест в пределах 18,9 млн евро и 2 млн долларов по спору о выводе активов из обанкротившегося коммерческого банка «Ассоциация».
Как сообщили в пресс-службе АСВ, в настоящее время арбитражный суд Нижегородской области рассматривает четыре обособленных спора по заявлениям о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка на общую сумму 34 млн евро и 3,7 млн долларов. Также по факту хищения средств в Следственном комитете расследуется уголовное дело.
Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с отсутствием отраженного в отчетности валютного остатка на счете в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд руб. Дыра более чем в два раза превысила величину собственного капитала нижегородского банка.