В Курске участники ОПГ получили реальные сроки за незаконные банковские операции
Ленинский райсуд Курска признал виновными трех участников организованной преступной группы в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, Игорю Хохлову, признанному руководителем преступной группы, назначено два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его сообщники Александр Михайлов и Николай Сибилев получили по два года колонии общего режима. Кроме того, по иску прокурора со всех троих взыскано более 19,7 млн руб., полученных в результате преступной деятельности.
Суд установил, что с ноября 2019 по май 2021 года обвиняемые, действуя в составе ОПГ, за вознаграждение переводили денежные средства юридических лиц. При этом они не имели государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на совершение банковских операций. Для этой работы они фиктивно зарегистрировали 52 юрлица с номинальными руководителями. Также осужденные с целью создания видимости реальности финансово-хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными организациями изготовили несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы для предоставления налоговым и иным органам.
В июле реальные сроки за незаконные финансовые операции получили шесть жителей Орла. Суд установил, что они в составе ОПГ незаконно обналичивали деньги, заработав на этом более 20 млн руб.