Нелегальных банкиров задержали в Нижегородской области
В Нижегородской области сотрудник полиции задержали группу злоумышленников, которые оказывали нелегальные банковские услуги другим компаниям. Они работали с финансами, которые были укрыты от налоговых органов, и помогали своим контрагентам снизить налоговые отчисления.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
В полиции считают, что фактически задержанные вели счета для клиентов, проводили для них кассовое обслуживание и осуществляли банковские операции, не имея на это необходимой лицензии и регистрации. В качестве комиссии за свои услуги участники группы брали не менее 14%. Их доход от противоправной деятельности превысил 27 млн руб.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. У задержанных провели 24 обыска, изъяли 1,5 млн руб., печати, документы, банковские карты, электронные носители информации и средства связи. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.