В Ростове член ОПГ осужден за незаконные финансовые операции
Ворошиловский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор в отношении Алексея Филина, который признан виновным в незаконной банковской деятельности и обороте денежных средств (ч.2 ст.172, ч.2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
Установлено, что Алексей Фомин с 2018 по 2023 годы состоял в организованной преступной группе, которая оказывала услуги по незаконному финансовому посредничеству в интересах третьих лиц. Участники группы обналичивали и переводили деньги с использованием организаций, зарегистрированных на подставные лица.
Общий объем совершенных финансовых операций за пять лет составил более 1,8 млрд. руб. За легализацию этих денег преступная группа получила 170 млн руб.
Суд назначил Алексею Фомину наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно.