В Астрахани экс-директора стройфирмы подозревают в сокрытии более 4 миллионов
Астраханское следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы. Мужчину подозревают в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По данным Советского районного суда, речь идет о начальнике ООО «Астдорстрой» Армане Зурнаджяне.
На сайте Rusprofile указано, что компания «Астдорстрой» была зарегистрирована в Астрахани в 2023 году. Основной деятельностью общества является строительство дорог и автомагистралей. За прошлый год выручка компании составила 130 млн руб., а чистая прибыль 312 тыс. руб. Отмечается, что финансовая устойчивость у фирмы низкая: за год своего существования ООО «Астдорстрой» не погасила кредиторскою задолженность в размере 42 млн руб. На конец 2023 года у организации наблюдались значительные риски потери платежеспособности и неисполнения обязательств: прошлой осенью арбитраж взыскал с предприятия долг более 1 млн руб. в пользу ИП Ольги Волобуевой за неисполнение обязательств по договору аренды транспортных средств. В начале 2024 года ООО «Астдорстрой» заключило договор лизинга с ООО «Ресо-Лизинг», предметом финансовой аренды являлась спецтехника.
По данным картотеки арбитражных дел, в марте текущего года УФНС России по Астраханской области подало иск в суд о признании ООО «Астдорстрой» банкротом в связи с непогашенной задолженностью в размере 2,2 млн руб. В заявлении налоговый орган требовал взыскать с общества 1,2 млн руб. кредиторской задолженности. Однако арбитраж не нашел причин признавать «Астдорстрой» банкротом и отказал во введении наблюдения. Производство по делу было прекращено.
Согласно информации регионального СУ СКР, с февраля по июль 2024 года руководитель фирмы «Астдорстрой», зная о налоговой задолженности, направлял контрагентам платежные поручения о перечислении денег, предназначенных организации для оплаты договоров подряда, в адрес третьих лиц. Таким образом, господин Зурнаджян скрыл от принудительного взыскания более 4 млн руб., сообщили в прокуратуре Астраханской области.
Преступная деятельность была пресечена региональным управлением СК и УФНС России. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.