Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении председателя правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» и КПК «Первый Северный», сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчину обвиняют в хищении более 1 млрд руб. у 2,1 тыс. пайщиков.

Председателя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие утверждает, что обвиняемый, являясь председателем правления ПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн») заключал договоры, по которым пайщики передавали в кооператив свои сбережения на определенный срок, в который на них ежедневно должны были начисляться проценты.

Обязательства перед гражданами организация не исполнила, председатель правления потратил средства по своему усмотрению. Мужчина причинил ущерб 2,1 тыс. пайщиков из Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, Ханты-мансийского автономного округа — Югры на общую сумму более 1 млрд руб.

В 2016-2018 году мужчина заключил договоры займа, через другое лицо получив более 37,4 млрд руб. в свое пользование, чтобы легализовать преступные доходы. В уголовном деле 1 243 тома. Дело направят в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу.

КПК «Первый» зарегистрирован в 2009 году в городе Лесном Свердловской области. Он работал одновременно с кооперативами «Первый Уральский» и «Первый Северный» в регионах УрФО и Краснодарском крае. В феврале 2019 года ЦБ потребовал признать КПК «Первый» банкротом. В августе 2019 года была введена процедура конкурсного производства. В мае и июне 2020 года КПК «Первый» сообщил о выплате пайщикам, средств в размере 6% от первой очереди реестра.

Сообщалось, что председателем всех трех кооперативов является 52-летний уроженец Амурской области Валерий Бикбулатов. В 2020 году в отношении организаторов компании было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), обманутым пайщикам удалось взыскать убытки с конкурсного управляющего в размере 3,6 млн руб.

«Дело весьма сложное. На протяжении долгих пяти лет его расследовала усиленная следственно-оперативная группа, состоящая из порядка 50 следователей ГСУ полицейского главка и территориальных ОВД. Фигуранта защищают сразу три адвоката. Следователи МВД провели три объемных экспертизы — бухгалтерскую, почерковедческую и компьютерную. На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн руб. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество», — рассказал «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Анна Капустина