Жителя Челябинска подозревают в создании более 60 подставных компаний
Сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД России по Челябинской области раскрыли сеть подставных организаций в региональном центре. В создании более 60 номинальных компаний подозревается 50-летний местный житель, сообщает пресс-служба ведомства.
В процессе работы по декриминализации сферы цифровой экономики полицейские получили оперативную информацию о жителе Челябинска, который занимается созданием юридических лиц без цели ведения предпринимательской деятельности. В результате в ходе оперативных мероприятий в офисном здании, расположенном в Советском районе, была изъята документация по более 60 номинальным организациям. В том числе полицейские обнаружили учредительные документы, печати, электронные цифровые подписи, персональные компьютеры с актуальными базами данных, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, ключи от дистанционного банковского обслуживания, а также паспорта граждан РФ.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 173.1 (незаконное создание юридического лица) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).