Обвиняемый в хищении средств банка переведен под домашний арест

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы освободил из СИЗО под домашний арест бывшего генерального директора интернет-ритейлера Wikimart Андрея Кленина. Под стражу предприниматель был ранее помещен по ходатайству следствия в рамках уголовного дела о многомиллиардных хищениях у рухнувшего в 2016 году Финпромбанка. Отметим, что год назад господин Кленин был признан виновным в пособничестве в хищении у также разорившегося Айманибанка более 100 млн руб., однако получил условный срок.

Решение освободить 52-летнего Андрея Кленина из СИЗО и поместить под домашний арест принял судья Тимур Вахрамеев, когда рассматривал ходатайство следователей Главного следственного управления СКР о продлении бизнесмену срока содержания под стражей. При этом господину Кленину суд установил ряд ограничений, в частности, ему запрещено выходить на улицу, пользоваться средствами связи, за исключением вызова оперативных городских служб, а также общаться с кем-либо, кроме родственников и адвокатов. Отметим, что ранее тот же Басманный суд санкционировал арест Андрея Кленина в рамках уголовного дела об особо крупной растрате или присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

При избрании предпринимателю меры пресечения и он сам, и его защита настаивали, что оснований для ареста фигуранта не имеется. По словам адвокатов, он исправно являлся по всем вызовам следствия и никак не мешал проведению расследования, в частности, не оказывал давления на свидетелей.

Однако поначалу суд признал доводы следствия в пользу содержания господина Кленина под стражей убедительными. Теперь тот же суд принял аргументацию защиты.

«Органами уголовного преследования не получено и не представлено суду достаточных данных, свидетельствующих о том, что Кленин А. А. скрывался от следствия и суда, угрожал свидетелям либо уничтожал доказательства. Сведения о наличии каких-либо угроз в адрес свидетелей следствием на данной стадии расследования дела не проверены и ничем не подтверждены, данных о том, что Кленин А. А. уклонялся от явки к следователю, суду не представлено…» — говорится в постановлении суда.

«К счастью, сейчас Андрей Александрович уже дома, все хорошо»,— заявила “Ъ” его адвокат Любовь Сергеева, отказавшись от дальнейших комментариев из-за отсутствия соответствующего разрешения доверителя.

Как следует из материалов дела, расследование, фигурантом которого стал господин Кленин, было начато еще в 2017 году по фактам мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств АКБ «Финпромбанк», за год до того лишенного Центробанком лицензии. Кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 30 млрд руб., а Андрей Кленин, по неподтвержденным данным, является обвиняемым по эпизоду о хищении группой лиц порядка 9 млрд руб., в том числе с помощью кредитов, выданных финансовой организацией компании Wikimart, которой он руководил. Срок расследования этого дела руководством СКР на данный момент продлен уже до 84 месяцев, несколько подозреваемых объявлены в розыск, а в июле этого года из него в отдельное производство были выделены материалы в отношении Андрея Кленина. Последний, по информации источников “Ъ”, свою вину категорически отрицает.

Стоит отметить, что в 2018 году предпринимателя задерживали по схожему обвинению — в пособничестве в особо крупном хищении, но в рамках другого расследования.

Тогда речь шла о средствах Айманибанка, также лишившегося лицензии. В 2023 году Головинский райсуд столицы признал Андрея Кленина виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно, обязав осужденного возместить потерпевшей стороне более 100 млн руб. Как посчитали следствие и суд, в 2016 году Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк документы для получения кредита на сумму 130 млн руб. Кредит был выдан, при этом руководителю финансовой организации Игорю Волчихину якобы было «достоверно известно», что вернуть деньги Wikimart не сможет, а деньги были похищены.

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, отвергнув доводы защиты о невиновности Андрея Кленина, но отменила решение о выплате ущерба, переадресовав этот вопрос в гражданское судопроизводство. Wikimart являлся онлайн-гипермаркетом, объединявшим интернет-магазины и собственный ритейл с различными категориями товаров. Компания была основана в 2008 году Камилем Курмакаевым и Максимом Фалдиным. В 2009–2012 годах американский хедж-фонд Tiger Global Management инвестировал в Wikimart $30 млн. Но когда потребовалась докапитализация Wikimart, хедж-фонд признал, что не может предоставить новые средства в связи с введенными ЕС и США санкциями против России. Тогда Tiger Global предложил акционеру и председателю совета директоров Финпромбанка Анатолию Гончарову, на тот момент миноритарному акционеру Wikimart, выкупить большую часть акций, что и произошло в конце 2014 года.

В марте 2015 года Максим Фалдин покинул пост руководителя компании, на его позицию пришел операционный директор «Юлмарта» Андрей Кленин. В последующем обороты компании стали падать, в 2017 году компания получила множество исков общей суммой чуть менее 3 млрд руб. и закрыла сайт. А в 2018 году ФНС подала в арбитражный суд иск о банкротстве Wikimart.

Сергей Сергеев