Первый фигурант дела о криптобирже Cryptex отправлен под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела об отмывании средств с помощью криптовалютной биржи Cryptex Александра Терещенко, сообщила пресс-служба суда. Накануне по этому делу задержали около 100 человек в 14 регионах России. Александр Терещенко был арестован первым.
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Терещенко останется под домашним арестом до 28 ноября. В отношении него возбуждено дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества), ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к информации), ч. 2 ст. 187 УК (незаконный оборот денежных средств) и п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Cryptex (также известна как International payment service provider LLC) — криптовалютная биржа, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило на Cryptex санкции. Минфин США назвал ее основателем россиянина Сергея Иванова (Омельницкого) и пообещал крупную награду за информацию о его местонахождении.
Накануне, 2 октября, Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении основателей и сотрудников Cryptex и платежной системы UAPS. Основанием стали материалы бюро специальных технических мероприятий МВД. Сотрудники СКР и МВД провели в 14 регионах 148 обысков и доставили в Москву 96 фигурантов дела. По версии следствия, основатели UAPS и Cryptex только за прошлый год с помощью фигурантов легализовали более 100 млрд руб. Сами фигуранты при этом заработали около 4 млрд руб.
О деле — в материале «Ъ» «Следствие обрушило криптобиржу».