Еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы санкционировал домашний арест для еще двух фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex, участников которой обвиняют в незаконном получении 3,7 млрд руб. Речь идет о Елене Поляковой и Артеме Лысенко. Они будут находиться под домашним арестом 1 месяц и 28 суток — до 30 ноября. Таким образом, число отправленных под домашний арест фигурантов дела выросло до пяти.
Фото: СК РФ
Господина Полякова подозревают в четырех преступлениях — организация преступного сообщества (или участие в нем), неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот платежей и незаконная банковская деятельность. О статьях, по которым проходит Лысенко, пресс-служба столичных судов не сообщила.
Накануне, 3 октября, тот же суд санкционировал домашний арест трех фигурантов — Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. 2 октября Следственный комитет России сообщил о расследовании уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex. Их деятельность, по версии следствия, принесла фигурантам незаконный доход почти в 4 млрд руб.
В рамках расследования в 14 регионах было проведено 148 обысков. В Москву на следственные действия доставили 96 фигурантов. В СКР сообщили, что в собственности соучастников оказалось несколько вертолетов Robinson, автомобили премиум-класса Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck и наличные средства.
Cryptex (также известна как International payment service provider LLC) — криптовалютная биржа, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило на Cryptex санкции. Минфин США назвал ее основателем россиянина Сергея Иванова (Омельницкого) и пообещал крупную награду за информацию о его местонахождении.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Следствие обрушило криптобиржу».