Житель Краснодара осужден за махинации с цифровой валютой

В Краснодаре вступил в силу приговор бухгалтеру Карену Арзуманяну, который похитил более 1 млн руб. у жительницы Йошкар-Олы, выдавая себя за консультанта по сделкам с криптовалютой USDT на платформе MetaTrader5. Злоумышленник предложил потерпевшей заработать на купле-продаже цифровой валюты и регулярно демонстрировал ее якобы пополняющийся счет. На самом деле Карен Арзуманян присваивал средства клиентки, представляя ей демоверсию программы, не действующую в реальных сделках. Подсудимый раскаялся, возместил ущерб и получил условный срок.

Первомайский райсуд Краснодара признал бухгалтера Карена Арзуманяна виновным в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговор не был обжалован и вступил в силу (материалы опубликованы в картотеке суда). Суд установил, что в период с ноября по декабрь 2022 года подсудимый присвоил денежные средства жительницы Йошкар-Олы на общую сумму 1,05 млн руб., обещая ей заработок при сделках с криптовалютой USDT на платформе MetaTrader5.

Потерпевшая сообщила суду, что в октябре 2022 года ей позвонили с неизвестного номера и предложили бесплатное дистанционное обучение финансовой грамотности в образовательном центре «Эксперт». Девушка прослушала несколько лекций по инвестированию в цифровую валюту и одновременно открыла криптокошелек на бирже Binance. Во время обучения сделки происходили с виртуальными средствами, но спустя небольшое время с девушкой связался консультант Артем, который сообщил, что у нее есть возможность инвестировать реальные деньги и получать доход за счет сделок купли-продажи валюты USDT.

Потерпевшая, у которой не было достаточно средств, взяла в банке кредит и начала приобретать криптовалюту на бирже Binance.

Консультант сообщил девушке, что он якобы открыл на ее имя новый криптокошелек на платформе MetaTrader5 с программой-роботом, куда следует переводить валюту для совершения сделок. В течение двух месяцев Артем демонстрировал клиентке увеличение суммы в ее криптокошельке, а затем сообщил, что ей якобы выпал крупный выигрыш, который можно снять со счета, заплатив небольшую комиссию. После того как клиентка перевела средства для получения выигрыша, консультант Артем перестал выходить на связь, и девушка обратилась в полицию. Сотрудники МВД по Марий Эл установили личность «Артема» и в июне 2023 года задержали его в Краснодаре. Организатором мошенничества оказался местный житель Карен Арзуманян.

В ходе следствия выяснилось, что Карен Арзуманян разработал схему хищения средств под видом операций с криптовалютой, работая в образовательном центре «Эксперт», где он обучал клиентов торговле на мировых финансовых рынках. Сам Карен Арзуманян не имел никакого опыта в этой сфере, его задачей была продажа программы-робота для работы на платформе MetaTrader5. При общении с клиентами Карен Арзуманян понял, что многие из них не имеют представления о работе с криптовалютой и легко могут поверить в любую предложенную им схему.

В частности, клиентке из Йошкар-Олы злоумышленник показывал данные демоверсии робота, которая не работает с реальными деньгами, а ее якобы новый крипотокошелек на платформе Meta Trader 5 оказался кошельком самого Карена Арзуманяна, куда и ушли средства потерпевшей.

Карен Арзуманян признал вину, раскаялся и возместил ущерб потерпевшей. С учетом этих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Анна Перова, Краснодар