Росфинмониторинг: более половины клиентов банков-нерезидентов дают ложные данные
Более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют ложные паспортные данные, заявил начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков. По его словам, пока нет идей, как усовершенствовать этот процесс, но он «однозначно заслуживает внимания и актуален».
«И на основе информационного взаимодействия с подразделением финансовых разведок иностранных государств—резидентов этих клиентов выясняется, что более 50% предоставили либо какие-то ложные сведения, либо не существует таких клиентов, то есть имеет место злоупотребление»,— рассказал господин Грошиков на Финополисе-2024 (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин говорил, что нерезидентов, в том числе мигрантов, вовлекают в дроперские схемы (связанные с обналичиванием похищенных средств). По данным Центробанка, за 2023 год банки отразили 34,8 млн попыток мошенников похитить деньги у граждан. В Ассоциации банков России заявили, что единичные дела дроперов доходят до суда.
Подробности — в материале «Ъ» «По ком звонит телефон».