США ввели санкции против юристов за содействие незаконному переводу денег из России

В среду вечером Министерство юстиции США объявило о введении персональных санкций против двух швейцарских юристов — Андреса Баумгартнера и Фабио Либеро Делько. Обоих американские власти называют не просто помощниками России в незаконном переводе средств через банки Европы, но и управляющими множеством компаний, подконтрольных российским лицам.

Граждане Швейцарии Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делько — важные люди для российских лиц, оказавшихся под санкциями США, утверждает Министерство финансов США. В своем постановлении от 30 октября Минфин отметил: эти юристы не просто оказывали услуги россиянам, что само по себе уже является нарушением санкционного режима, но и помогали состоятельным гражданам России незаконно переводить деньги в Швейцарию и Лихтенштейн. За это американские власти и вводят против них персональные санкции.

До сих пор единственным гражданином Швейцарии, оказавшимся в санкционных списках США, был Антон Даниэль Висс, которого Минфин включил в свой реестр в августе текущего года, обвинив в том же самом — организации денежных потоков из России в Швейцарию и Лихтенштейн через подставную компанию. Но у господина Висса такая компания была одна. В случае с господами Баумгартнером и Делько все, как говорит Минфин США, куда масштабнее. Юристы, утверждают в ведомстве, «являются крупными управляющими российскими активами, важными посредниками в бизнесе и движении денежных средств для россиян», а также «руководителями многочисленных компаний, подконтрольных российским лицам».

Как сообщает Bloomberg, до того как включить господ Висса, Баумгартнера и Делько в санкционные списки, власти США на протяжении нескольких месяцев добивались от швейцарских властей принятия мер, чтобы граждане страны не могли создавать подставные компании для обхода антироссийских санкций. Такие компании регистрируются швейцарскими гражданами за пределами страны, в юрисдикциях, не вводивших санкции против российских лиц и организаций.

По данным Bloomberg, сейчас в Швейцарии действуют порядка 33 тыс. подставных фирм для обхода санкций.

С одной стороны, Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии объявил в октябре об ужесточении борьбы с обходом санкций в отношении российских лиц и более тщательном отслеживании регистрации гражданами страны подставных компаний. С другой стороны, Швейцария в середине октября, сославшись на национальное законодательство, не стала присоединяться к решению ЕС о введении обязательств для своих юридических лиц о том, что их дочерние компании в третьих странах не будут помогать обходить санкции.

Впрочем, законодательство еще могут исправить: в парламент внесен законопроект о введении ответственности для компаний за непредоставление данных о реальных владельцах и об обязанности консультантов и юридических советников сообщать о подозрительных трансакциях. В том числе о сделках, которые могут нарушать санкции. Обсуждение законопроекта намечено на декабрь. Юридический комитет Совета кантонов (верхней палаты парламента Швейцарии) уже заявил, что в целом законопроект поддерживает, но не может поддержать введение таких обязательств для юристов.

Кирилл Сарханянц