По делу об отмывании 1 млрд рублей в Петербурге задержали теневых банкиров
Петербургские полицейские вместе с сотрудниками ФСБ РФ пресекли деятельность теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале 19 ноября.
Как выяснили правоохранители, группа людей получала деньги от юридических и физических лиц и переводила их на счета подконтрольных фиктивных фирм. Затем эти деньги возвращали бизнесменам под видом оплаты за якобы совершенные сделки.
Делалось это далеко не бесплатно, за каждую операцию теневые банкиры оставляли себе от 11 до 13% от суммы обналичивания. Всего через них прошло около 1 млрд рублей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе обысков офисов и мест проживания фигурантов изъяли 6,7 млн рублей, финансово-хозяйственную документацию, печати различных организаций.
На данный момент два предполагаемых организатора подпольного бизнеса находятся под домашним арестом, двум их сообщницам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге разоблачили бордель с «вахтовым» методом работы. «Жрицы любви» приезжали в Петербург на заработки из регионов. Организаторы бизнеса отвечали за съем квартир и их рекламу. Таким образом злоумышленники зарабатывали более 1 млн рублей в месяц.