Владелец тамбовского нефтетрейдера ответит в суде за мошенничество на 68 млн
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего генерального директора местного ООО «Торговый дом “Транссервис”» о мошенничестве (чч. 4, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и легализации денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Материалы будут направлены в Тамбовский райсуд, сообщили в надзорном ведомстве. По данным Rusprofile, фигурантом является Павел Корчагин, который также владеет 81,25% компании.
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый при продаже битума «путем обмана и злоупотребления доверием» похитил более 43 млн руб., принадлежащих ООО «АСК-групп» (по данным «Ъ-Черноземье, речь идет о местной компании Алана Ходова). Также, как считают следователи, под предлогом помощи в решении налоговых вопросов фигурант похитил у знакомого 25 млн руб. «С целью придания правомерного вида владению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, обвиняемый совершил финансовые операции, легализовав таким образом более 16 млн руб.»,— добавили в прокуратуре региона.
В сентябре надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу учредителя и бывшего генерального директора тамбовского ООО «Фирма "Транссервис"». По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Павле Корчагине и Алексее Кузнецове. В зависимости от роли и степени участия их обвинили в уклонении от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — на общую сумму 280 млн руб.
Летом арбитражный суд Москвы признал господина Корчагина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества на шесть месяцев. Такое решение было принято по иску столичного «Автоторгбанка», заявившего долги на 408,8 млн руб.
Арбитражный суд Тамбовской области продолжает рассматривать банкротное дело ООО «Торговый дом “Транссервис”» по заявлению банка «Россия». В октябре 2023 года в отношении должника была введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Роман Маланин. Согласно картотеке арбитражных дел, рассмотрение его отчета назначено на 18 декабря.
Подробнее о банкротстве нефтетрейдера — в публикации «Ъ-Черноземье».