В Ростове преступная группа пошла под суд за незаконную обналичку
Как сообщает прокуратура Ростовской области, в Пролетарский районный суд Ростова направлено уголовное дело, фигуранты которого обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном создании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
По данным обвинения, пятеро участников преступной группы (их фамилии не называются) в течение пяти лет занимались незаконной деятельностью, используя реквизиты подставных фирм. В общей сложности злоумышленники представили в банки свыше 4 тыс. фиктивных документов, заработав на этом более 67 млн руб.