Средства, собранные с граждан, направлялись в том числе на нужды ВСУ

Как стало известно «Ъ», арест троих руководителей российского подразделения организованной гражданами Украины финансовой пирамиды Sincere Systems Group (SSG) стал итогом спецоперации, проведенной силовиками в разных регионах страны. Базировалась компания в Уфе, где и были задержаны ее организаторы Олег Халиков, Руслан Титов и Алексей Ионов. По данным МВД, годовой оборот башкирского отделения SSG доходил до $10 млн, а всего под видом вложений в различные инвестиционные проекты, включая выращивание медицинского каннабиса, SSG получила от российских граждан более $100 млн. Часть этих денег, по данным силовиков, через другие структуры направлялась на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).

Операцию по пресечению деятельности SSG на территории России сотрудники правоохранительных органов провели в рамках возбужденного 19 декабря 2024 года следственным департаментом МВД РФ уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оперативно-следственные мероприятия прошли через несколько дней после того, как руководители российского крыла SSG вернулись из ОАЭ, где с размахом отмечался пятилетний юбилей компании. Поскольку обосновались они в столице Башкирии, то именно там и высадилась основная часть десанта силовиков.

В ходе операции в центре Уфы в своем трехэтажном коттедже был задержан возглавлявший российское подразделение финансовой пирамиды Олег Халиков.

Одновременно с ним в разных концах города взяли его сообщников Руслана Титова и Алексея Ионова. Оба числятся индивидуальными предпринимателями, а основным видом их деятельности заявлено оказание консультационных и информационных услуг. По ходатайству следствия всех троих Октябрьский райсуд Уфы отправил в СИЗО.

Параллельно с обысками в Башкирии аналогичные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД, ФСБ, Росгвардии и Росфинмониторинга провели в Москве и Московской области, Татарстане, Крыму и Якутии, где организаторы финансовой пирамиды также пытались активно развивать сеть ее представительств.

По данным правоохранителей, SSG, именующая себя международным инвестиционным фондом, была зарегистрирована в 2019 году в Великобритании.

Ее организаторами называют граждан Украины — 27-летнего Вадима Машурова и 35-летнего Романа Фелика. Отметим, что российский филиал совместно с арестованным Олегом Халиковым начинал развивать еще один гражданин Украины — Сергей Шевченко. Однако сразу же после начала СВО он, как и ряд других его коллег, перебрался в ОАЭ.

В России активную деятельность SSG развернула в 2020 году. Поскольку никаких разрешений на инвестиционную деятельность у компании не было, потенциальные клиенты узнавали о ней в основном через сарафанное радио.

На проводимых семинарах, вебинарах и собраниях гостям этих мероприятий рассказывали о различных перспективных направлениях, куда клиенты могут инвестировать свои средства. В частности, предлагалось вложиться в рынок Forex, где прибыль в размере до 30% в месяц будет достигаться за счет применения в биржевой торговле искусственного интеллекта.

Уникальной называли организаторы пирамиды также возможность вложиться в выращивание и сбыт медицинского каннабиса.

Клиенты, решившие доверить SSG свои деньги, вносили депозит, переводя средства на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемый компанией цифровой актив — sincere token, не обладавший абсолютно никакой реальной ценностью.

Для обмана клиентов и вытягивания из них дополнительных денег мошенники использовали стандартную схему. В личных электронных кабинетах инвесторов отображался баланс, который ежедневно увеличивался на 1,5–2% якобы в результате успешной торговли, которой на самом деле не было. Когда же клиент пытался вывести дивиденды или вложенные средства, система сообщала об «ошибке», а клиенту на почтовый ящик приходило сообщение, что счет компании временно заблокирован в связи с проведением аудита.

По данным МВД, годовой оборот башкирского подразделения компании доходил до $10 млн, а в общей сложности начиная с 2020 года под видом вложений в различные инвестиционные проекты SSG получила от российских граждан более $100 млн.

Между тем в МВД уже установили, что получаемые от россиян средства из SSG уходили на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастную к финансированию ВСУ, а также в зарегистрированный в той же Великобритании инвестиционный фонд United Invest Team, открыто спонсирующий вооруженные формирования Украины.

Олег Рубникович