Жительницу Энгельса осудят за неправомерный оборот средств платежей на 7,5 млн
Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в сумме более 7,5 млн руб. (ч. 1 ст. 187 УК РФ) в отношении 29-летней жительницы Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно релизу, в июле позапрошлого года фигурантка решила фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. Она договорилась об этом с ранее незнакомым ей человеком, обещала ему денежное вознаграждение.
Подозреваемая передала налоговой паспорт и прочие документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ и открыла расчетные счета в кредитно-финансовых учреждениях Саратова. Вместе с тем ей было известно, что она фактически не будет осуществлять предпринимательскую деятельность от имени организации.
После получения электронных средств платежа, благодаря которым можно проводить операции с деньгами, фигурантка незаконно передала их. Это позволило противозаконно вывести в неконтролируемый оборот свыше 7,5 млн руб.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Октябрьского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в отношении этой женщины возбуждено дело о незаконном использовании документов для образования юрлица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). Специалисты продолжают уголовное преследование лиц, которые принимали участие в совершении незаконных финансовых операций.