Правила игры
клонирует старший корреспондент отдела финансов Мария Сарычева
ЦБ опубликовал свежую подборку материалов по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Активность в этой сфере растет — утверждаются новые законы, создаются межведомственные комиссии, совершенствуются механизмы. Но на каждый ход регуляторов у мошенников уже заготовлен ответ. Эта история началась в конце октября, когда крупнейшие российские компании — ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и "Транснефть" — обнаружили в британском реестре Companies House свои якобы "дочки": JSC Transneft Ltd, Oil Company Lukoil Ltd, PJSC Tatneft Ltd, Surgutneftegas Ltd. В начале этой недели в учредителях части этих обществ обнаружил себя Национальный расчетный депозитарий (НРД). Мои источники, знакомые с тем, как работают подобные схемы, говорят, что клонирование известных компаний в британском реестре давно и успешно используется для вывода и отмывания средств. "Встречаются две группы мошенников,— рассказывает один из них,— одним нужно вложить средства в структуру, которая не вызовет вопросов у их…
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев