Deutsche Bank выплатит США штраф в размере $425 млн по делу об отмывании денег в России
Deutsche Bank заплатит $425 млн штрафа финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение «зеркальных сделок» в России в 2011-2015 годах. Как сообщает регулятор, отмывание денег немецким банком способствовало выводу $10 млрд из России в нарушение законов Нью-Йорка. «Действуя через офис банка в Москве, некоторые компании, которые были клиентами московского филиала, отдавали распоряжения на закупку российских "голубых фишек" (наиболее ликвидные акции.— "Ъ"), всегда оплачивая сделки в рублях. Вскоре после, а иногда и в тот же день, связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары»,— рассказал NYSDFS.Финансовый регулятор отмечает, что покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны», зачастую у них были одни бенефициары, менеджмент или агенты. «Банк осуществляет свою деятельность небезопасным и нерациональным образом и не в состоянии…
Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach/File Photo