Германия ужесточает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соответствующее решение правительства ФРГ, поддержанное бундестагом, без обсуждения 4 июля утвердил бундесрат — палата земель германского парламента.
Как сообщает ИТРА-ТАСС, это решение «подгоняет» германское национальное законодательство под общую правовую линию Евросоюза в вопросе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятую три года назад. Предусматривается, в частности, в полном объеме использовать инструментарий, применявшийся в этой сфере, для противодействия финансовой подпитке террористов. Кроме того, расширяется круг ведомств, предприятий и физических лиц, в отношении которых при подозрении в финансировании террористической деятельности может быть возбуждено судебное дело. Сделки с наличными деньгами на сумму, превышающую €15 тыс, отныне станут регистрироваться. Речь идет об обязательном выявлении личности, осуществляющей такую сделку. О подозрительных случаях банкам предписано докладывать властям.
Реклама ООО «ОККО»