Следственная часть главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЧ ГУ МВД) завершила расследование уголовного дела финансовой пирамиды "Антарес", жертвами которой, по данным стражей порядка, стали не менее 700 человек. Сейчас по делу проходят 33 человека, которым предъявлено обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.
Всех новичков "обрабатывали" на специальных семинарах, попасть на которые можно было лишь по приглашению. Их, как правило, устраивали в престижных гостиницах, где арендовались залы. Потенциального участника встречали представители "Антареса", которые были дорого и хорошо одеты и всем своим видом демонстрировали успешность проекта. Человека, пришедшего на такой семинар, практически беспрерывно сопровождал звуковой поток: либо музыка, либо выступления ораторов. Со сцены организаторы фонда убеждали людей в том, что "Антарес" — это уникальный проект, позволяющий заработать десятки тысяч долларов, а не финансовая пирамида. Свои выводы они подкрепляли различными диаграммами. В компании существовала жесткая иерархия. Новичок начинал с уровня "кандидат в бизнесмены" и мог, по заверениям руководства фонда, достичь высшего уровня "исполнительный директор".
На семинарах создавалось такая атмосфера, что люди добровольно расставались с крупными суммами. Первый взнос составлял $2,9 тыс. Если у человека не было необходимых денег, то ему тут же на помощь приходили участники "Антареса", которые, выдав кредит, брали с новичка расписку. Потом неофит узнавал, что деньги он может заработать, лишь приведя новых клиентов. За первых четырех человек новичку платили по $500, далее ставка повышалась до $1,4 тыс. Как позже установили психологи, организаторы пирамиды создавали условия, позволяющие им манипулировать сознанием потенциальных клиентов.
Крах "Антареса" наступил в 2003 году, когда в ГУВД посыпались жалобы от участников "благотворительного фонда". После проверки было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Аналогичные уголовные дела были возбуждены и в других населенных пунктах Северо-Запада. Впоследствии более 40 уголовных дел были соединены в одно, расследование которого вела следственная часть ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. Сейчас по данному уголовному делу проходят 33 человека, которые обвиняются в создании организованного преступного сообщества (и участии в нем) и мошенничестве в особо крупном размере. За время следствия были допрошены 1,5 тыс. свидетелей, около 700 потерпевших. Ущерб от действий финансовой пирамиды "Антарес", по версии следствия, составил более 34 млн рублей. Объем самого уголовного дела составляет 300 томов, а обвинительного заключения — более 900 томов.
По словам представителей пресс-службы ГУ МВД, следствие по делу завершено, обвиняемые со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами дела. "Мы рассчитываем завершить эту процедуру до конца 2008 года, а потом передать дело в суд", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.
Дмитрий Маракулин