Пушкинский суд Санкт-Петербурга назначил экспертизу по иску прокуратуры Кировского района, которая требует взыскать с двух горожан, Дениса Быстрова и Бориса Жвалевского, 22 млрд рублей. В прокуратуре считают, что господа Быстров и Жвалевский, занимаясь незаконной банковской деятельностью, нанесли ущерб Российской Федерации. Сами ответчики настаивают на том, что сумма должна быть значительно меньше.
История этого иска началась еще в 2005 году. Тогда следственная служба УФСБ Петербурга и Ленинградской области возбудила уголовное дело по ст. 172 УК ("незаконная банковская деятельность"). В рамках этого уголовного дела чекисты разрабатывали преступную группу, которая, по оперативным данным, занималась незаконной банковской деятельностью, вывозом капитала, противоправным возмещением НДС и легализацией преступных доходов. Были проведены обыски в нескольких городских банках — в частности, в Морском торгово-промышленном банке (там из сейфовых ячеек изъяли больше сотни печатей и бухгалтерской документации фирм, участвовавших в незаконном обналичивании денег), Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке, петербургском филиале Ист-Бридж банка, Петербургском социально-коммерческом банке и других.
В конце следствия обвинение в незаконной банковской деятельности, легализации средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов было предъявлено Денису Быстрову и Борису Жвалевскому. По версии следствия, представители городских компаний обращались к обвиняемым с просьбой об обналичке. Сначала деньги переводились на счета подставных фирм, а затем от имени номинального директора фирмы приобретались векселя, которые впоследствии обналичивались. Следствие посчитало, что господа Быстров и Жвалевский своими действиями нанесли РФ ущерб в размере 22 млрд рублей.
Кировский федеральный суд, признав подсудимых виновными в полном объеме, приговорил их к условным срокам наказания: Дениса Быстрова — к 4 годам, Бориса Жвалевского — к 5 годам условного лишения свободы. После вступления приговора в законную силу прокуратура Кировского района Петербурга подала в Пушкинский суд Петербурга иск к господам Быстрову и Жвалевскому, требуя взыскать с них 22 млрд рублей.
На днях Пушкинский суд назначил по этому делу бухгалтерскую экспертизу. Как рассказали Ъ в городской прокуратуре Петербурга, ответчики оспаривают размер предъявленного им иска, настаивая, что не могли своими действиями причинить РФ такой ущерб. Поэтому экспертам предстоит изучить материалы дела и назвать точную сумму финансовых претензий. По предварительным данным, проведение экспертизы займет несколько месяцев.
Дмитрий Маракулин