Приволжское МВД окунулось в «Каму Инвест»

В Перми разгорается скандал, связанный с финансовыми махинациями. В региональный офис приемной премьера Владимира Путина обратились клиенты фирмы ООО «Кама Инвест». Они заявили, что заключили с обществом договор займа, по которому оно обязалось выплачивать дивиденды, но были обмануты. Деятельностью компании заинтересовались в ГУ МВД по ПФО. По данным милиционеров, «Кама Инвест» является региональным представительством московской компании Ex Investment Group (EAG). Сейчас оперативники проводят проверку деятельности компании и ее представительств. В их работе МВД усматривает признаки «финансовой пирамиды».

На днях в региональную общественную приемную Владимира Путина обратились за помощью вкладчики ООО «Кама Инвест». По словам одного из клиентов компании Константина Караншева, он заключил с данной фирмой договоры займа, по условиям которых общество обязалось выплачивать ежемесячно 50% от внесенной суммы. Затем процентная ставка была снижена сначала до 48%, затем до 28%, что сопровождалось заключением дополнительных договоров. Однако с июня этого года выплаты были приостановлены. По словам вкладчиков, ООО «Кама Инвест» является региональным представительством московской компании Ex Investment Group. С представителями ООО «Кама Инвест» и Ex Investment Group вчера связаться не удалось — на телефонные звонки в их офисы никто не отвечал. В здании офиса «Кама Инвест» один их охранников пояснил „Ъ“, что «фирма закрылась».

ООО «Кама Инвест», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2007 года. Основное направление деятельности компании — финансовое посредничество и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредители не раскрываются, уставный капитал 10 тыс. руб. Гендиректором значится Сергей Мухин. Учредителями ООО «EX Investment Group», по данным «СПАРК-Интерфакс», являются ООО «АНДА» (90%) и ООО УК «АНДА Менеджмент» (10%). Валовая прибыль компании за 2007 год 112,4 млн руб. Чистая прибыль — 12 тыс. руб. Деятельностью ООО «Кама-Инвест» и Ex Investment Group заинтересовалось ГУ МВД по ПФО. По данным источников в правоохранительных органах, EAG была зарегистрирована в Москве в 2006 году. Первоначально ее директором был житель Тольятти Руслан Хидиатуллин. С марта этого года оперативное управление компанией осуществляет управляющая компания «АНДА Менеджмент» под руководством некого Игоря Баранникова. В 2007 году для осуществления уставной деятельности в 26 городах России была создана сеть фирм-посредников, работавших с ней по агентскому договору.

Сейчас оперативники проверяют информацию, действительно ли компания и ее филиалы занимались инвестиционной деятельностью. В МВД не исключают, что дивиденды ее клиентам выплачивались за счет средств, поступивших от других вкладчиков.

Ведомство также проводит проверку деятельности материнской компании и ее отделений в Самаре, Саратове, Ижевске, Кирове и Перми.

В ходе проверок милиционеры провели обследование офисов Ex Investment Group и ООО «Кама Инвест». По словам источников в МВД, только в Пермском крае было заключено около 1200 договоров займа на сумму более 300 млн руб. Любопытно, что вкладчиками ООО «Кама Инвест» были и родственники высокопоставленных сотрудников силовых структур края. А должность заместителя директора фирмы занимал родственник одного из руководителей региональных силовых структур.

Таким образом, в МВД по ПФО полагают, что в деятельности Ex Investment Group и ее представительств содержатся признаки «финансовой пирамиды». По данным источника в правоохранительных органах, вскоре материалы проверок будут объединены в единое производство.

С позицией милиционеров согласился и руководитель приемной Владмира Путина в Пермском крае Дмитрий Скриванов. «Это отголоски 90-х годов, когда „неблагонадежные“ фирмы показали свое действительное лицо в период кризиса ликвидности», — считает господин Скриванов.
Максим Стругов,
Валентина Ефремова