Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение аннулировать лицензию на организацию биржевой торговли некоммерческого партнерства "Санкт-Петербургская фьючерсная биржа" (Санкт-Петербург). Наблюдатели полагают, что решение регулятора связано с расследованием уголовных дел о незаконной банковской деятельности, в ходе которой в здании биржи был выявлен неформальный валютообменный пункт.
Некоммерческое партнерство "Санкт-Петербургская фьючерсная биржа" было организовано в 1999 году на базе ЗАО "Санкт-Петербургская фьючерсная биржа". Инициатором создания НП "СПбФБ" выступила группа юридических и физических лиц во главе с холдинговой компанией "Ленинец".
Пристальное внимание на фьючерсную биржу Петербурга правоохранительные органы обратили еще в 2005 году. Тогда в здании биржи, расположенной на Лиговском проспекте, 274, оперативники ГУВД Петербурга и Ленинградской области совместно с коллегами из ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. В ходе операции стражи порядка изъяли в общей сложности 350 млн рублей, которые, по данным оперативников, имели не совсем прозрачное происхождение. Кроме того, были найдены поддельные печати. Затем операцию продолжили сотрудники УФСБ Петербурга и Ленинградской области, которые проводили обыски на бирже в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По данным чекистов, в здании, занимаемом фьючерсной биржей, действовала группа, занимавшаяся "отмыванием" денег и переправкой их за границу.
Уже в ноябре 2005 года оперативники УФСБ вычислили штаб-квартиру этой группы, расположенную на улице Восстания. Во время обысков в ней были изъяты около 300 печатей фирм, которые использовались в отмывании средств, и финансово-бухгалтерская документация. После этого были задержаны и подозреваемые.
Итогом этой масштабной операции стало уголовное дело в отношении группы петербуржцев — Александра Алехина, Юрия Злобина, Светланы Житновой, Александра Неймана, Игоря Кондратьева и Валерия Яскевича. В октябре этого года Московский суд Петербурга признал их виновными в незаконной банковской деятельности и приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Отметим, что фьючерсная биржа еще с конца 1990-х годов пользовалась популярностью у валютных трейдеров, гарантируя наиболее выгодный курс конвертации, но не без риска быть обманутым. И считалась крупнейшим неформальным пунктом обмена валюты Северной столицы.
Вчера представители биржи отказывались комментировать решение ФСФР, а сайт биржи — не работал.
Анна Ахмедова,
Дмитрий Маракулин