Главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу завершает доследственную проверку деятельности московской инвестиционной компании Ex Investment group и ее пермского подразделения ООО «Кама Инвест». По словам руководителя управления Владимира Щербакова, данные организации, привлекавшие денежные средства населения под 50% годовых, являются «типичными финансовыми пирамидами». Ex Investment group имеет филиалы в 26 городах России и в милиции полагают, что потерпевшими могут стать десятки тысяч людей.
По неофициальной информации, проверка в Перми началась после того, как возмущенные люди, не сумевшие получить свои вклады, стали жаловаться в администрацию президента. Вместе с тем в милиции подчеркивают, что многие руководители филиалов, собирая деньги на местах, «заблуждались» насчет истинной деятельности пирамиды и сами верили в высокую доходность инвестиций, а о реальном положении дел знал лишь ограниченный круг лиц в Москве и Тольятти, где работало некое «Волга Инвест».
Связаться с представителями Ex Investment group вчера не удалось, на сайте компании был указан лишь номер постоянно занятой бесплатной линии по России. Телефоны филиалов «Кама Инвест» в Перми и «Волга Инвест» в Тольятти в течение дня не отвечали. Как следует из информации, опубликованной на сайте, Ex Investment group является розничным подразделением некоей группы компаний АНДА, учрежденной в России в 1996 году и представляющей из себя «финансово-промышленный холдинг, работающий как на финансовых, так и на нефинансовых рынках».
В опубликованной на сайте отчетности также указывается, что оборот ООО АНДА на фондовом рынке по состоянию на конец 1 квартала 2008 года составил 3,84 млрд руб., а годовая доходность составила 46 млн (39%). Кроме того, сообщается, что в 2007 году компания активно привлекала ресурсы в виде договоров займа, на сегодняшний день погасила более 40% общего объема займов.
Роман Кряжев