Таганский суд Москвы 30 октября признал шесть менеджеров банка "Нефтяной" во главе с председателем правления Яной Макаровой виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности. По данным следствия, ущерб от их действий составил 2 млрд руб. Ранее гособвинитель требовал для руководства банка наказание сроком от пяти с половиной до десяти с половиной лет.
Суд пока не огласил ни мотивировочной, ни резолютивной частей приговора, так что наказание, которое получит каждый из шести осужденных пока неизвестно. Ранее сторона обвинения заявляла, что бывшие топ-менеджеры банка "Нефтяной" — председатель правления Яна Макарова, ее заместители Андрей Салимов, Станислав Просолов и Марина Борисова, главбух Наталья Фролова и начальник отдела векселей Вера Гаврилова — обвиняются в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и легализации средств, нажитых преступным путем (ст. 174 УК РФ).
По версии следствия, "члены организованной преступной группы" на протяжении нескольких лет занимались незаконной банковской деятельностью с целью последующей легализации полученных средств. Для этого, как заявляла Генпрокуратура РФ, "преступная группа во главе с Игорем Линшицем (владелец банка. — Ъ) " использовала счета "десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц". Доходы обвиняемых, по мнению следственной бригады, превышали сотни миллионов рублей. Всего, исходя из данных, полученных от Росфинмониторинга и ФСБ, руководство банка "Нефтяной" только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы, используя различные схемы, перечислило на подконтрольные структуры более 400 млрд рублей и $300 млн.
Кроме того, обвиняемые, как считало следствие, сумели обналичить 12,5 млрд руб. через фирмы-"прокладки". По данным следствия, в результате обвиняемые получили доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. было легализовано. Лицензию у банка "Нефтяной" ЦБ отозвал в 2006 году.