Конкурсный управляющий ООО «Торговая сеть „Незабудка“» Олег Худяков направил в челябинское ГУВД заявление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителей компании Алексея Заварницына, Виталия Никулина и Сергея Бокарева по факту преднамеренного банкротства ТС. По мнению господина Худякова, бывшее руководство торговой сети намеренно выводило из компании основные средства и не отражало реальную выручку в бухгалтерской отчетности. Фигуранты заявления называют претензии конкурсного управляющего «чепухой».
Как рассказал „Ъ“ конкурсный управляющий ООО «Торговая сеть „Незабудка“» Олег Худяков, заявление на имя начальника ГУВД по Челябинской области Павла Григорьева он направил 30 октября. Поводом стала проведенная им проверка финансовой отчетности «Незабудки». Как говорится в заявлении (его копия имеется в распоряжении „Ъ“), руководство торговой сети с 2004 года искажало финансовую отчетность, занижая показатели выручки. В итоге налоговые органы недополучили более 244 млн руб. Также в своем заявлении господин Худяков излагает факты вывода основных средств. «Бизнес был построен таким образом, что вся недвижимость и основные средства (торговой сети „Незабудка“ — „Ъ“) были собственностью ООО „Челкон“ и ЗАО ГК „Незабудка“, а торговая сеть „Незабудка“ заключала договоры на поставку товаров и осуществляла их реализацию в арендованных у них помещениях», — говорится в заявлении. По словам господина Худякова, с начала 2007 года происходило постоянное снижение величины совокупных активов и собственных средств ТС. «По состоянию на 30 сентября 2007 года величина собственных средств составила минус 292,6 млн руб. , то есть предприятие функционировало исключительно за счет заемных средств. При этом величина убытка постоянно увеличивалась и по состоянию на 30 сентября 2007 года составляла 457,9 млн руб. », — указывает конкурсный управляющий.
Сейчас общая задолженность ТС «Незабудка» перед государством и поставщиками (порядка 60 компаний) составляет 794, 7 млн руб. Но с кредиторами рассчитываться нечем. По оценке господина Худякова, стоимость конкурсной массы не превышает 400 тыс. рублей.
В своем заявлении конкурсный управляющий просит возбудить уголовное дело по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении Алексея Заварницына, возглавлявшего торговую сеть с февраля 2004 года по ноябрь 2005 года, Виталия Никулина, руководившего «Незабудкой» с 2005 года по май 2007 года, и Сергея Бокарева, который проработал гендиректором ТС до ноября 2007 года. «Именно последовательные действия этих топ-менеджеров заведомо влекли неспособность предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей», — резюмирует Олег Худяков.
По данным на 2007 год, группа «Незабудка» объединяла 104 магазина (одноименные дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты «ДАР-Сити») в Уральском федеральном округе. По состоянию на ноябрь 2007 года, Baring Vostok владел 53,3% кипрской Elham Holdings Ltd (владеет 100% ЗАО «Группа компаний „Незабудка“»), 18,8% — у фонда Eagle Venture Partners, 27,9% — у Алексея Заварницына. В 2006 году выручка составила около $100 млн, показатели 2007 года не раскрывались. Наблюдение в ТС «Незабудка» суд ввел с 13 февраля 2008 года, когда поставщик сети ООО «Астра-Групп», которому сеть задолжала 1,5 млн руб. , инициировал процесс банкротства компании. Конкурсное производство в отношении ООО «Торговая сеть „Незабудка“» челябинский арбитражный суд открыл 9 июля.
Сами экс-менеджеры торговой сети «Незабудка» обсуждать претензии отказываются. Алексей Заварницын, который с декабря 2007 года является депутатом Госдумы, заявил „Ъ“, что «чепуху не комментирует». Сергей Бокарев сказал, что не знает о заявлении в милицию. «И я не понимаю, для чего он (Олег Худяков — „Ъ“) все это делает», — отметил господин Бокарев. Связаться с Виталием Никулиным вчера не удалось.
Не удалось получить комментарии и представителей ГУВД. Однако, как отмечают юристы, шансов на то, что уголовное дело будет возбуждено, немного. По словам генерального директора юридической компании «Интеллект-С» Евгения Шестакова, сложность — в доказательствах того, что руководство умышленно банкротило компанию. «А это очень сложно. Именно поэтому большинство таких дел просто не доживает до суда», — отметил господин Шестаков.
Ольга Бондарь
