Британский банк Lloyds TSB согласился выплатить американскому правительству $350 млн штрафов за сокрытие данных об операциях в США своих клиентов из стран, против которых США ввели экономические санкции. Это является крупнейшим в истории штрафом за нарушение экономических санкций правительства США. Британский банк также обязался предоставить властям США всю информацию о трансферах своих клиентов из Ирана, Судана и Ливии.
9 января один из крупнейших британских банков Lloyds TSB подписал соглашение с министерством юстиции США и прокуратурой Манхэттена, признав, что в 1995-2007 годах банк скрывал данные о финансовых операциях в США своих клиентов из стран, против которых действовали или еще действуют экономические санкции американского правительства. Речь идет о банках и частных лицах из Ирана, Судана и Ливии. Против первых двух стран в настоящее время действуют экономические санкции, которые, в частности, запрещают правительствам этих стран, организациям и частным лицам иметь операции с американскими банками и участвовать в работе американской финансовой системы. С Ливии американские экономические санкции были сняты в 2004 году.
Как заявляют американские власти, подразделения Lloyds TSB в Великобритании и ОАЭ скрывали любую информацию, которая могла бы помочь понять, что конечными сторонами операций по переводу средств являются структуры или частные лица из Ирана, Судана и Ливии. "Более 12 лет Lloyds осуществлял через американскую финансовую систему анонимные движения средств на сотни миллионов долларов из стран, против которых были введены американские санкции,— заявил заместитель министра юстиции США Мэтью Фридрих.— Более $350 млн переводилось из таких мест, как Иран, из-за того что Lloyds утаивал идентификационные данные".
В частности, Lloyds TSB скрыл, что в 2001-2004 годах трансферы в США на сумму более $300 млн осуществляли такие иранские финансовые организации, как Bank Melli, Bank Saderat и Sepah Bank, сообщает манхэттенская прокуратура. Кроме того, Lloyds TSB помог осуществить транзакции суданскому National Bank of Khartoum на $20 млн, а также некоторым своим клиентам из Ливии на ту же сумму.
В соответствии с соглашением между минюстом США и прокуратурой Манхэттена с одной стороны и Lloyds TSB — с другой, в обмен на прекращение расследования банк обязался выплатить американским властям штрафы на общую сумму $350 млн. По словам прокурора округа Манхэттен Роберта Моргентау, это "крупнейший штраф, наложенный за нарушение американских санкций". Кроме того, британский банк обязался ужесточить внутренний контроль за прозрачностью финансовых операций своих клиентов. Банк также обязуется полностью сотрудничать со следствием, что подразумевает предоставление в течение ближайших девяти месяцев американским властям полной информации о трансферах средств и клиентах из вышеперечисленных стран.