29 августа 2007 года в связи с несоблюдением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, была отозвана лицензия у ОАО «Волго-Дон банк» (Волгоград). В предшествующий отзыву лицензии период банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 3,4 млрд рублей, а также осуществил платежи по якобы сомнительным товарным сделкам на общую сумму 9,2 млрд рублей. В дальнейшем, по данным ЦБ, денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных в Великобритании и являющихся клиентами банков Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Украины. Отзыву лицензии у «Волго-Дон банка» предшествовало возбуждение уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). 20 сентября 2007 года Центробанк РФ подал в арбитражный суд Волгоградской области иск с требованием ликвидировать ОАО «Волго-Дон банк». В октябре суд вынес решение о банкротстве «Волго-Дон банка».