Следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ (СУ СКП) по Волгоградской области направило в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которая в период с 2006 по 2008 год занималась незаконной банковской деятельностью и лжепредпринимательством. Как пояснил „Ъ“ следователь СУ СКП региона Роман Нестеров, незаконный бизнес по оказанию услуг по «обналичке» денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц был организован в городе Волжском (Волгоградская область) группой из пяти человек. Их имена не разглашаются, известно лишь, что их лидерами были некие Волков и Рустамов. «Члены преступной группы создавали подставные фирмы на лиц, которые за это получали разово от 1 до 3 тыс. рублей, — пояснил „Ъ“ Роман Нестеров. — В общей сложности, для преступных целей было создано около 20 организаций». Через счета фирм-однодневок и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали денежные средства различных предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов. В качестве вознаграждения компании оставляли на счетах подставных же фирм проценты за оказанные услуги — как правило 4-7% от всей суммы. Проводки по счетам предприятий производились с помощью системы «Банк-клиент». «Случай не уникален, подобная «практика» была, к примеру, в Санкт-Петербурге и Ростове», — отметил Роман Нестеров. По его словам, за два года, по самым скромным подсчетам, члены преступной группы «заработали» около 65 млн рублей, обороты же по их счетам превысили 1,5 млрд рублей. Членам преступной группы предъявлено обвинение по 11 эпизодам ст.173 УК РФ («Лжепредпринимательство») и ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Кроме того, господину Волкову инкриминируется ст.174 прим.1 ч.2 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем»). Организаторы незаконного бизнеса — Волков и Рустамов — сейчас находятся под арестом, трое их помощников — под подпиской о невыезде.