В Волгоградской области в суд передано уголовное дело в отношении членов преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Бизнес по «обналичке» денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц был организован в городе Волжском. За два года члены преступной группы «заработали» около 65 млн рублей, обороты же по их счетам превысили 1,5 млрд рублей. По данным волгоградской облпрокуратуры, с помощью обвиняемых предприятия укрыли от налогов более 600 млн рублей.
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы, которая в 2006-2008 годы занималась незаконной банковской деятельностью и лжепредпринимательством. Услуги по «обналичке» денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц были организованы Игорем Волковым и Русланом Рустамовым в городе Волжском (Волгоградская область). Также в их группе участвовали Андрей Белошицкий, Артем Морозов и Евгений Гладков.
По информации волгоградского управления следственного комитета при прокуратуре (СУ СКП), проводившего расследование этого уголовного дела, подозреваемые создавали подставные фирмы на лиц, которые за это получали разово от 1 до 3 тыс. рублей. «В их числе были, к примеру, студенты, желавшие быстро «подзаработать», — отметил „Ъ“ следователь СУ СКП региона Роман Нестеров. По его словам, в целом группа Волкова создала около 20 организаций. Через счета этих фирм-однодневок и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали денежные средства различных предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов. В качестве вознаграждения компании оставляли на счетах подставных фирм проценты за оказанные услуги — как правило 4-7% от всей суммы. Выйти на преступную группу удалось после того, как в начале 2008 года оперативники выявили одну из лжефирм, через которую в дальнейшем была раскручена вся сеть.
Следователи называют выявленную схему «классической»: компании заключали с фирмами-однодневками фиктивные договоры на оказание услуг или закупку товаров. После перечисления лжепредприятиям денег за якобы оказанные услуги эти средства направлялись на счета пластиковых карт, обналичивались и возвращались «заказчику» этой операции. Это позволяло компаниям избежать уплаты налогов и получить свободную наличность. «Случай не уникален, подобная «практика» была, к примеру, в Санкт-Петербурге и Ростове», — отметил Роман Нестеров.
Список компаний, воспользовавшихся «услугами» обвиняемых, в СУ СКП не раскрывают, отмечая только, что их «несколько тысяч». По наиболее крупным фактам уклонения от налогов облГУВД возбуждено три отдельных уголовных дела. Подробности по этим делам не раскрываются в интересах следствия. В облпрокуратуре вчера лишь пояснили, что руководители предприятий, которые обращались к членам преступной группы, укрыли от налогообложения более 600 млн рублей. Всего через счета подставных фирм прошло свыше 1,5 млрд рублей. Из них более 65 млн рублей получены участниками преступной группы в качестве оплаты своей деятельности.
В итоге членам преступной группы — Волкову, Рустамову, Белошицкому, Морозову и Гладкову — предъявлено обвинение по 11 эпизодам ст.173 УК РФ («Лжепредпринимательство») и по пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»). Кроме того, Игорю Волкову предъявлено обвинение по ч.2 ст.174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), поскольку часть «заработанных» им при отмывании денежных средств он потратил на строительство своего дома. Организаторы незаконных схем — Волков и Рустамов — сейчас находятся под арестом, их трое помощников — под подпиской о невыезде. Счета и другое имущество членов группы арестованы.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Волжский городской суд. На сегодня намечено предварительное судебное заседание, которое будет проходить в закрытом режиме.
Напомним, это далеко не первое уголовное дело на территории региона за последнее время — в мае 2007 года возбуждалось дело по факту обналичивания более 3 млрд рублей через волгоградский «Волгопромбанк». Немногим позже расследовалось дело по факту деятельности группы, обналичившей через 15 банков более 2 млрд рублей. В Волжском также уже предпринимались попытки организовать мошеннические схемы по обналичиванию крупных денежных сумм. Так, в прошлом году была задержана так называемая «группа баскетболистов», в которую входили бывшие профессиональные спортсмены одного из баскетбольных клубов Волжского. Через счета фирм-однодневок, зарегистрированных участниками этой группы, прошло около 3 млрд рублей.