Краснодарская таможня возбудила уголовные дела в отношении руководителей трех местных компаний, которые подозреваются в том, что в 2009 году в виде авансовых платежей за товар незаконно «перекачали» за границу порядка $159 млн, сообщила пресс-служба таможни. Представители ведомства не сообщили названия компаний. «В ходе проверки соблюдения валютного законодательства в поле зрения таможни попали три фирмы, оформившие паспорта экспортных сделок в различных банках на поставку из-за рубежа бытовой техники. Авансовые платежи перечисляли фирмы-однодневки. Деньги уходили на счета иностранных партнеров в Новой Зеландии, Гонконге, Панаме и ОАЭ, но товар на территорию России не поступил, а перечисленные за рубеж денежные средства возвращены не были. В подтверждение поступления купленного товара злоумышленники представляли в банки фиктивные грузовые таможенные декларации»,— уточнила пресс-служба. В отношении руководителей упомянутых фирм возбуждено 17 уголовных дел по статье 193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»)»,— уточнила пресс-служба. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
реклама, samolet.ru