В Санкт-Петербурге ликвидирована группа, которая, по версии следствия, в последние несколько лет занимались незаконной банковской деятельностью. Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Петербурга и Ленинградской области возбудило уголовное дело, в рамках которого задержана организатор и руководитель группы, но обвинение ей пока не предъявлено. По версии следствия, злоумышленники помогали компаниям малого и среднего бизнеса обналичивать свои средства, которые впоследствии, по предварительным данным, предприятия использовали для покупки валюты.
Оперативная разработка "обнальщиков" началась летом 2008 года. Оперативники ГУ МВД по СЗФО установили, что злоумышленники работали под вывеской аудиторско-консультационной фирмы "Бухгалтерский учет и финансовый анализ", державшей в городе три офиса. Любопытно, что один из офисов был открыт в коммерческом банке. Организатор незаконной банковской деятельности Анна Павлова (имя изменено по просьбе следствия) привлекла к своей работе около 30 человек. Было создано около 80 подставных фирм, которые использовались при обналичке, за которую, по данным оперативников, брали от 6 до 9%.
Предполагаемые участники группы были задержаны в конце прошлой недели на своих рабочих местах. Никто из них не оказал сопротивления. Отметим, что эти оперативные мероприятия совпали с обысками в центральном офисе Банка ВЕФК на Васильевском острове ("Ъ" подробно писал об этом), которые проводили представители cледственного комитета при прокуратуре РФ. Совпадение двух операций привело к небольшой путанице: сначала в СМИ появилась информация о том, что обыски в ВЕФК проводятся следователями ГСУ. Однако потом выяснилось, что СКП и ГСУ работают отдельно друг от друга по разным уголовным делам.
По словам старшего следователя 2-го отдела следственной части ГСУ ГУВД Петербурга и Ленинградской области Михаила Корнаухова, было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК ("незаконная банковская деятельность"), в рамках которого задержана предполагаемый организатор. Еще четверо предполагаемых членов группы находятся на подписке о невыезде. Обвинение пока никому не предъявлено.
По предварительным данным, злоумышленники обслуживали предприятия малого и среднего бизнеса, нуждавшиеся в обналичке. Расчетные счета фиктивных компаний, участвовавших в криминальной схеме, были открыты в Балтинвестбанке, Энергомашбанке, Спортинвестбанке, ВТБ-24, Вита-банке, Русь-банке. Под видом выплаты зарплаты деньги переводились на счета компаний-"помоек", а затем при помощи банковских карт обналичивались через банкоматы. Далее, по версии следствия, на эти деньги приобреталась валюта, которая затем передавалась заказчикам. По некоторым данным, злоумышленники занимались обналичкой с 2001 года, а их ежедневный оборот составлял 7-14 млн рублей.
Следствие считает, что у этого уголовного дела хорошие судебные перспективы. "Была проведена хорошая оперативная работа, которая позволила закрепить доказательную базу. В ближайшее время мы намерены предъявить обвинение фигурантам этого дела", — уточнил следователь Корнаухов.
Банкиры, опрошенные "Ъ", считают, что, несмотря на кризис, нелегальное обналичивание денег будет развиваться в ближайшее время. "Все будут стараться оптимизировать налоговые траты, поэтому ради экономии такие услуги подобных организаций для многих будут пользоваться спросом", — считает петербургский банкир, попросивший не называть его имени в печати.