В Новосибирске завершилось рассмотрение дела о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 млрд руб., «заработав» на незаконной банковской деятельности 32,5 млн руб. Предпринимателя, полностью признавшего вину, суд приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в 100 тыс. руб.
Уголовное дело в отношении новосибирского банкира-нелегала 43-летнего Владимира Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ по Новосибирской области весной 2007 года по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 174.1 («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»). По материалам расследования, незаконной «обналичкой» Балаклеевский занялся еще в начале 2003 года. Работал предприниматель по довольно известной схеме: компании, нуждающиеся в «живых» деньгах, перечисляли подконтрольным Балаклеевскому подставным фирмам (их было около трех десятков) средства. Затем переводы обналичивались, а предприниматель получал за свои услуги вознаграждение от 0,3% до 2% от выдаваемой суммы. Кроме кассового обслуживания Балаклеевский оказывал и инкассаторские услуги: заключил с ЧОП договор об охране перевозимых денег.
Как указано в обвинительном заключении, с февраля 2003 года по май 2007 года на счета фиктивных организаций Балаклеевского компании-партнеры перечислили свыше 13,4 млрд руб. По заключению экспертов, доход обвиняемого от незаконной банковской деятельности в указанный период составил около 32,5 млн руб. По данным расследования, средствами, полученными от нелегального бизнеса, господин Балаклеевский рассчитывался по кредитам, которые он брал на покупку трехкомнатной квартиры в центре Новосибирска площадью 144 кв. м с местом в подземном паркинге и автомобиля Land Rover Discovery.
Дело рассматривалось Железнодорожным райсудом Новосибирска. Банкир-нелегал вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке: без судебного разбирательства. Не возражала против такого порядка судопроизводства и прокуратура. Участники процесса исследовали только документы, характеризующие личность обвиняемого.
В прениях сторон гособвинитель Татьяна Тесля отметила, что преступления, в которых обвинялся Балаклеевский, направлены против финансовых основ государства, и просила назначить подсудимому 4,5 года общего режима, оштрафовать на 1,5 млн руб. и взять под стражу в зале суда. До этого предприниматель находился под подпиской о невыезде. Адвокат Балаклеевского Ирина Мащенко обратила внимание суда на то, что ее подзащитный оказал неоценимую помощь следствию, а в местах лишения свободы заболевание, которым страдает Балаклеевский, может обостриться и привести к смерти. «Ему будет наука на всю жизнь», — отметила защитник. В своем последнем слове банкир-нелегал пообещал, что «подобного с ним не повторится».
В итоге председатель судебного заседания Татьяна Шереметова отнеслась к обвиняемому со снисхождением, назначив три с половиной года условно с испытательным сроком три года. До 100 тыс. руб. снизил суд и размер штрафа. Как сказала прокурор Тесля, решение о том, будет ли сторона обвинения настаивать на пересмотре дела в связи с мягким вердиктом, пока не принято.