Останкинский райсуд Москвы арестовал заместителя директора московского филиала этой финансовой структуры Николая Тищенко и предпринимателей Константина Владимирова и Александра Смирнова. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, около двух лет члены этой группировки (еще два человека находятся под подпиской о невыезде) через сеть фирм-однодневок занимались обналичиванием денежных средств. Ежедневный оборот незаконных средств составлял от 30 млн до 40 млн руб.
О противоправной деятельности сотрудников столичного отделения Мега банка, основной офис которого находится в Тюмени, оперативникам главного управления МВД России по Центральному федеральному округу стало известно в апреле 2009 года. Тогда же и было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Мега банк был создан в 1992 году как Тюменьсервисбанк. В 1994 году переименован в инвестиционный банк "Дипломат", а нынешнее название получил в 2006 году. Банк имеет три филиала (в Тюмени, Екатеринбурге и Москве) и пять дополнительных офисов. Основными акционерами, согласно информации самого банка, являются ООО "Манс-Инвест" (35,858%), ООО "Теплогазинжиниринг" (11,850%) и Маргарита Вакуленко (15,661%). На 1 апреля 2009 года активы банка составляли 1,174 млрд руб. (574-е место в России). За первый квартал 2009 года доходы банка составили около 186 млн руб., прибыль — 472 тыс. руб. Председателем совета директоров банка является депутат Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.
По версии следствия, подозреваемые Александр Смирнов и Николай Тищенко, прикрываясь официальным местом работы в Мега банке, с помощью Константина Владимирова и некой Любови Масальской организовали сеть фирм-однодневок, через которые без лицензии осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, а также обналичивание денежных средств. По данным оперативников, подобной деятельностью злоумышленники занимались около двух лет, а ежедневный оборот незаконной обналички составлял от 30 млн до 40 млн руб. При этом выдача клиентам уже отмытых денег происходила через депозитарии официально работающих банков — ЗАО "Мега банк" и дополнительного офиса "Отрадное" ООО КБ "Международный коммерческий банк".
В минувшую среду сотрудники столичной милиции задержали предполагаемых участников аферы: предпринимателя Александра Смирнова, заместителя директора московского филиала этой финансовой структуры Николая Тищенко, предпринимателя Константина Владимирова, а также сотрудника дополнительного офиса "Отрадное" ООО КБ "Международный коммерческий банк" Алексея Абрамова и Любовь Масальскую.
В московских офисах этих финансовых структур, а также в квартирах задержанных были проведены обыски. Оперативники изъяли 149 печатей фирм-однодневок, документацию, свидетельствующую об их фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, а также крупные суммы денег.
В минувшую пятницу Останкинский райсуд Москвы выдал санкцию на арест Александра Смирнова, Николая Тищенко и Константина Владимирова. С Алексея Абрамова и Любови Масальской следствие взяло подписку о невыезде. Президент ЗАО "Мега банк" Юрий Зобнин подтвердил "Ъ", что 13 мая в московском филиале этого финансового учреждения был проведен обыск, а также факт задержания их сотрудника. "Основной упор в следственных действиях был сделан на обыск и выемку содержимого депозитных ячеек допофиса филиала банка в Гончарном проезде. Задержан один сотрудник филиала, официально контактировавший с подозреваемыми лицами — клиентами филиала при подписании договоров на аренду ячеек. Оснований подозревать банк и его сотрудников в участии в незаконных операциях не имеется. Тем не менее до выяснения всех обстоятельств происшедшего указанный сотрудник филиала отстранен от выполнения обязанностей и лишен каких бы то ни было полномочий приказом президента банка. Кроме того, назначено проведение внутренней проверки силами службы безопасности банка",— пояснил господин Зобнин.
По словам председателя правления Международного коммерческого банка Сергея Гриба, обыски в их финансовой структуре были связаны с тем, что "кто-то из клиентов Мега банка имел ячейку" в их банке, где "сотрудниками правоохранительных органов изъяли какие-то финансовые документы".