Главное управление МВД по ДФО завершило расследование крупнейшей в регионе банковской аферы, совершенной организованной преступной группой на Камчатке, сообщила вчера „Ъ“ руководитель пресс-службы ГУ МВД по ДФО Лариса Шкиль. По ее словам, предварительное следствие установило, что пять жителей Петропавловска-Камчатского, обвиняющиеся по ст. 173 УК РФ («Лжепредпринимательство») и ст. 187 («Изготовление или сбыт поддельных платежных документов»), в период с сентября 2006 по сентябрь 2007 года создали для проведения банковских махинаций фактически не осуществлявшие деятельность ООО «СТ Тауэрс» и ООО «Корвет». «Используя дружеские отношения с шестью работниками банка „Крайний Север“, обвиняемые изготовили поддельные платежные документы и открыли счета в банке», — рассказала Лариса Шкиль. В дальнейшем, по ее словам, преступной группой было обналичено порядка 340 млн руб., при этом следствием участникам ОПГ инкриминируется 241 эпизод преступной деятельности. Стоит отметить, что в марте 2008 года у ОАО Национальный акционерный банк «Крайний Север» Банком России была отозвана лицензия за нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Вчера же стало известно, что следственная часть при ГУ МВД по ДФО возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК РФ («Изготовление поддельных денег или ценных бумаг») в отношении пока что неустановленного круга лиц, которые в 2006–2008 годах провели банковские махинации в Хабаровске, присвоив 337 млн руб. по поддельным чекам. «Лица, в данный момент устанавливаемые следствием, регистрировали фирмы-однодневки на подставных лиц, через которые затем обналичивали средства. Их услугами пользовались более 150 физических и юридических лиц», — сообщила г-жа Шкиль. По ее словам, в схеме было задействовано несколько кредитно-финансовых учреждений, в том числе один из коммерческих банков Хабаровска, название которого пока не раскрывается.