Как рассказал „Ъ“ прокурор управления Генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Серебренников, уголовное дело было возбуждено сотрудниками главного управления МВД по УрФО. Как установили следователи, в начале 2008 года Свердловэнергосбыт перечислил 160 млн руб. «в пользу третьих» лиц по документам, которые «подделала сторонняя организация». «Позже эти деньги были похищены. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“), санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Однако фигурантов в деле пока нет», — отметил Дмитрий Серебренников, отказавшись от дальнейших комментариев. Так же не стали комментировать расследование и в окружном милицейском главке, сославшись на то, что «ведутся следственные действия». По сведениям „Ъ“, в уголовном деле фигурирует и ОАО «Свердловэнерго».
Как рассказал „Ъ“ источник, знакомый с ходом расследования, руководство ОАО «Свердловэнерго» подготовило документы о том, что компания имеет кредиторскую задолженность перед ООО «Связь-лизинг», специализирующимся на поставках офисной техники. У Свердловэнергосбыта на тот момент была задолженность перед «Свердловэнерго». Поэтому сетевики предложили сбыту закрыть долг взаимозачетом, то есть перевести 160 млн руб. на счета лизинговой компании. Эти деньги до «Связь-лизинга» так и не дошли, а были якобы распределены по четырем счетам в местных банках. Потом средства были обналичены.
ООО «Связь-лизинг» — образовано в 2002 году, по данным СПАРКа основные виды деятельности: аренда офисных машин и оборудования, аренда грузовых и легковых автомобилей. Уставной капитал на момент регистрации 499 млн рублей. Кроме этого, по состоянию на 31 марта 2009 года, компания владеет 99% долей ООО «Тарский горно-обогатительный комбинат». Владельцами компании, по состоянию на лето 2008 года являются ЗАО «Химпроцесс» (99,94%) и ООО «Промтрейд» (0,06%).
Связаться с представителями ООО «Связь-лизинг» вчера не удалось — все телефоны компании, указанные в справочниках, принадлежат сторонним компаниям. В ОАО «МРСК-Урала» вчера лишь сказали, что «не в курсе ситуации». В Свердловэнергосбыте о претензиях силовиков узнали от корреспондента „Ъ“. «Мы совместно с правоохранительными органами сейчас разбираемся в этой ситуации», — сказали в пресс-службе сбытовой компании. Связаться с Андреем Тиуновым, который на момент сделки был и.о. управляющего директора «Свердловэнерго», также не удалось. По словам директора по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ ОАО «МРСК-Урала» Олега Мошкарева, господин Тиунов покинул компанию еще весной нынешнего года.
Между тем в неофициальных беседах энергетики говорят, что подобная ситуация нереальна, так как схема взаимозачетов в энергокомпании уже давно не практикуется. «Такие схемы действительно были актуальны, но для 90-х годов. Сейчас все компании, в том числе и в нашей системе, осуществляют платежи напрямую», — пояснил собеседник „Ъ“.