Пушкинский суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение иска прокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства с петербуржцев Бориса Жвалевского и Дениса Быстрова 22 млрд рублей. Основанием для требования прокуратуры стал обвинительный приговор суда, который признал господ Быстрова и Жвалевского виновными в незаконной банковской деятельности, легализации криминальных денег и уклонении от уплаты налогов. Впрочем, Пушкинский суд значительно уменьшил размер финансовых претензий. По решению суда, мужчины должны выплатить 11 млн рублей.
В 2005 году следственная служба УФСБ Петербурга и Ленинградской области возбудила уголовное дело по ст. 172 ("незаконная банковская деятельность"). На тот момент чекисты разрабатывали преступную группу, специализировавшуюся на незаконной обналичке денег, выводе капитала за границу, противоправном возмещении НДС и легализации преступных доходов. Обыски, проведенные в рамках этого уголовного дела в некоторых банках Петербурга, позволили оперативникам УФСБ изъять из сейфовых ячеек более сотни печатей и бухгалтерскую документацию фирм, в том числе офшорных, открытых по утерянным паспортам и участвовавших в схеме незаконного обналичивания денег.
В июне 2007 года горожанам Денису Быстрову и Борису Жвалевскому было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, легализации криминальных денег и уклонении от уплаты налогов. Следствие пришло к выводу, что обналичка велась по следующей схеме: компании переводили деньги на счета подставных фирм, а затем от имени номинальных руководителей фирм покупались банковские векселя, которые впоследствии предъявлялись к оплате. В материалах уголовного дела среди банков, через которые работали обвиняемые, упоминаются Северо-Западный банк Сбербанка РФ и Морской торгово-промышленный банк. Следствие оценило ущерб, нанесенный государству действиями господ Быстрова и Жвалевского, более чем в 22 млрд рублей. Кировский суд Петербурга, где слушалось это дело, признал подсудимых виновными и приговорил их к условному лишению свободы: господина Жвалевского — к 5 годам, господина Быстрова — к 4 годам.
После этого прокуратура Кировского района подала в Пушкинский суд Петербурга иск к осужденным, требуя взыскать с них в доход государства более 22 млрд рублей. Прокуроры настаивала на том, что поскольку указанная сумма была выведена в теневой сектор экономики, то государству был причинен крупный ущерб. Однако в сентябре 2008 года ответчики оспорили размер финансовых претензий надзорного органа, заявив ходатайство о проведении бухгалтерской экспертизы. Господа Жвалевский и Быстров заявили, что не могли причинить экономике страны такого колоссального ущерба.
На днях в Пушкинском суде завершился процесс, в результате которого колоссальная сумма иска была существенно снижена. По мнению экспертов, прокуратура неправильно подсчитала ущерб, который был нанесен действиями ответчиков. Специалисты оценили его более чем в 11 млн рублей. Суд согласился с доводами экспертов и обязал Дениса Быстрова и Бориса Жвалевского выплатить эту сумму государству.