24 августа 2007 года главное следственное управление при ГУВД Волгоградской области возбудило уголовное дело N 530904 по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере) по факту уклонения от уплаты налогов ООО "Бронко-М", структурного подразделения группы компаний "Диамант". По версии следствия, "Бронко-М", являясь фактическим владельцем деловых и торговых центров "Диаманта", в течение нескольких лет скрывало от налогообложения прибыль, полученную от аренды офисных и торговых помещений, причинив государству ущерб в сумме 10 739 182 руб. 28 августа в офисах подразделений ГК "Диамант" прошли обыски. В сентябре были задержаны трое топ-менеджеров "Диаманта", а 28 сентября из-за неявки по повестке в качестве свидетеля — Олег Михеев, владелец ГК "Диамант". 1 октября он был арестован по решению суда Центрального района Волгограда. 5 октября Олегу Михееву предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов). 17 октября коллегия Волгоградского облсуда сменила ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. 18 октября суд Центрального района Волгограда признал незаконными действия ГСУ при ГУВД Волгоградской области по предъявлению Олегу Михееву обвинения. В этот же день дело было передано в следственный комитет МВД РФ, а в 2008 году прекращено.
реклама, samolet.ru