Согласно официальному сообщению, которое вчера распространила пресс-служба МВД Татарстана, уголовное дело было возбуждено 29 июня следственной частью главного следственного управления (ГСУ) при министерстве. «Преступления, совершенные членами преступной группы, легализованной под некоммерческое партнерство „Общество взаимного страхования «Надежда»“, занимающейся мошенническими действиями на территории республики, квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ („Создание преступного сообщества и участие в нем“.—„Ъ“)»,— сказано в сообщении. По данным пресс-службы МВД, по делу проходит семь человек, большинство из которых жители Татарстана. «Главным подозреваемым является президент общества „Надежда“ Анатолий Соломенников»,— сообщила вчера „Ъ“ пресс-секретарь ГСУ Наталья Сагитова.
Житель Москвы пенсионер КГБ бывшего Советского Союза 69-летний господин Соломенников зарегистрировал НП ОВС «Надежда» в российской столице в конце 2002 года. Как считают следователи ГСУ, преступное сообщество он организовал в 2006 году: открыл филиалы свой фирмы в российских регионах — Татарстане, Марий Эл, Кировской области, завербовал для работы в них людей, владеющих психологическими приемами, в задачу которых входила организация в своих регионах презентаций общества взаимного страхования. Действуя по системе сетевого маркетинга, они предлагали гражданам вступать в «Надежду», сделав взнос от трех до 50 тыс. руб. В первый год участия гражданам обещали страховку на сумму от 40 тыс. руб. с перспективой ее увеличения до одного млн руб., а также и ежемесячное вознаграждение за привлечение в общество новых людей — от 600 до 1200 руб. При этом члены ОПС заверяли участников общества, что те имеют шансы скопить на своем личном счете до $80 тыс.
Однако, как считает следствие, используемая «Надеждой» система является финансовой пирамидой, а деньги граждан присваивал господин Соломенников, который часть средств тратил на содержание членов своего ОПС. По оперативным данным милиции, президент общества только в 2006 году от мошеннических действий в регионах положил себе лично в карман не менее 14 млн руб.
Уголовные дела по фактам мошенничества НП ОВС «Надежда» стали возбуждаться в регионах в 2008 году по заявлениям обманутых вкладчиков.
Татарстанские правоохранительные органы задержали господина Соломенникова в Москве летом прошлого года и предъявили ему обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). В ноябре прошлого года горсуд Набережных Челнов приговорил его к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима за мошенничество в отношении 163 местных жителей, ущерб которым превысил шесть млн руб. С января этого года уголовное дело по аналогичной статье в отношении господина Соломенникова рассматривается в городском суде Йошкар-Олы. Потерпевшими проходят более 200 жителей Марий Эл, а сумма нанесенного им ущерба превышает 15 млн руб. Приговор ожидается через месяц. Еще одно дело по статье «Мошенничество» в отношении президента «Надежды» расследуется в Кирове (более ста потерпевших, сумма ущерба — более шести млн руб.).
По данным пресс-службы МВД Татарстана, после того, как господин Соломенников был осужден за мошенничество в Набережных Челнах, ГСУ продолжило расследование. В новом уголовном деле по статье за организацию ОПС фигурирует ряд подобных эпизодов в других городах республики — Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольске, Чистополе, Арске, Бугульме. Сейчас по делу проходят более 300 потерпевших. Причиненный им ущерб следствие оценивает в сумму более 16 млн руб.
Свою вину господин Соломенников не признает — на процессе в йошкар-олинском горсуде он настаивает на том, что денег не похищал, они были использованы в интересах членов общества «Надежда». По словам Натальи Сагитовой, обвинения по новой статье ему и его сообщникам еще не предъявлены. Если это произойдет, то уголовное дело после расследования будет направлено в Верховный суд Татарстана. Статья за создание ОПС предусматривает до 15 лет лишения свободы.