В департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ вчера подтвердили, что МВД России пресечена деятельность группы банкиров, которые незаконно вывели за рубеж 1,5 млрд руб. "Организованную группу возглавлял председатель совета директоров Коммерческого банка развития Андрей Каграманов",— сообщил собеседник агентства (об аресте господина Каграманова "Ъ" сообщил 28 июля). Установлено, что он, используя связи в банковской среде, по подложным документам оформил и приобрел несколько десятков фирм, имеющих признаки фиктивности, и открыл им счета в нескольких банках. Для осуществления противоправной деятельности банкир привлек троих сотрудников подконтрольной ему компании "Капиталинвестгрупп", которые с помощью удаленного доступа через системы "банк--клиент" и "интернет--банк" по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства на счета фирм-однодневок. Подозреваемый и его сообщники предлагали клиентам услуги по инкассации неучтенных наличных средств, их продажу и конвертацию рубля, а также иностранную валюту с последующим перечислением денежных средств на счета фирм-нерезидентов, отметили в МВД. Для этого были открыты счета в банках Латвийской Республики, США и Китая. За свои услуги банкиры брали от 1 до 12% от суммы.
"Как установили сотрудники ДЭБ, только за 2008-2009 годы члены группы обналичили и вывели за рубеж свыше 1,5 млрд руб.,— пояснил собеседник агентства.— В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах Коммерческого банка развития и "Капиталинвестгрупп" (компания расположена на улице Юных Ленинцев.— "Ъ") обнаружены деньги в сумме свыше 2 млн руб., $15 тыс., €20 тыс., а также более 50 печатей фирм-однодневок, компьютеры и документация, подтверждающие противоправную деятельность".
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Тверской межрайонный суд Москвы санкционировал арест лидера группы, в отношении его коллег избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.