Следственное управление главного управления МВД РФ по Приволжскому федеральному округу (ПФО) сообщило о задержании Романа Серко, одного из руководителей ООО «Кама-Инвест» — пермского филиала московской инвестиционной компании Ех Investment Group. Как сообщили „Ъ“ представители следствия, Роман Серко был вызван из Перми в Нижний Новгород на допрос к следователю, а 27 июля задержан. Через некоторое время он был арестован судом и доставлен в нижегородское СИЗО. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дело было возбуждено еще в ноябре 2008 года — по факту мошенничества, совершенного руководством компании «Кама-Инвест». Основанием для возбуждения дела стали жалобы около 1,2 тыс. вкладчиков. Приволжские сыщики объединили материалы расследований, которые к тому времени в течение месяца вели следственные управления Перми и Тольятти.
Вкладчики утверждали, что «Кама-Инвест» по договорам займа обещала ежемесячно выплачивать кредиторам по 50% от вложенной суммы, затем поочередно снизила ставку до 48 и 28%, а в июне прошлого года и вовсе прекратила выплаты. Общий ущерб от деятельности пирамиды следствием оценивается в 155 млн руб. В следственных органах подробно рассказывать о ходе расследования не стали, но отметили, что уже очерчен круг из нескольких подозреваемых, которые также входили в правление финансовой пирамиды.
Филиалы инвестиционной компании Ех Investment Group были зарегистрированы в 26 городах России, включая Нижний Новгород и Киров. Наибольшее количество вкладчиков удалось привлечь пермскому и тольяттинскому филиалам (более 1 тыс. человек в каждом). В Кировской и Нижегородской областях в качестве филиалов компании действовали ООО «Вятка Инвест» и ООО «Волга Капитал», однако в результате проверок Федеральной службы по финансовым рынкам выяснилось, что эти общества по адресам регистрации отсутствуют. Сотрудники компаний привлекали средства граждан по договорам займа, обещая от 24 до 60% годовых. Столь высокую рентабельность они объясняли доходными инвестициями в недвижимость, химическую промышленность, металлургию и другие отрасли, в том числе за рубежом. Однако следствие пришло к выводу, что в реальности деньги присваивались руководством.
В пресс-службе главного управления МВД по ПФО сообщили, что заявления от пострадавших продолжают поступать, поэтому сумма ущерба от деятельности пирамиды еще увеличится. Ранее руководство управления предполагало, что «инвесторы» могли изъять у населения 1,5–2 млрд руб.