31 июля старший следователь по особо важным делам Антон Пепеляев предъявил в Пермском СИЗО № 1 окончательное обвинение 35-летнему уроженцу Казани Денису Поливцеву. Расследование было начато ГСУ при ГУВД Пермского края 9 июня 2008 года, затем в одно производство с ним было объединено еще несколько дел. 5 мая 2009 года оперативники МРО ОРБ Главного управления МВД РФ по Приволжскому федеральному округу задержали господина Поливцева, а 9 мая Свердловский районный суд Перми арестовал его. По версии следствия, закончивший лишь суворовское училище бизнесмен лично, через жену, двоюродного племянника, сожительницу в 2005-2007 годах учредил и возглавил ООО «Птицефабрика «Сылва», ООО «Яйвинский бройлер», ООО «Бройлер-Групп», ООО «Лада-Фарм», ОАО «Стратег». Для фиктивного увеличения уставных капиталов этих обществ были использованы несуществующие, ничем не обеспеченные векселя ОАО КБ РГП «ИнтеРУС-Банк», у которого еще 10 августа 2005 года Центробанк РФ отозвал лицензию.
Господин Поливцев полностью контролировал деятельность компаний, единолично распоряжаясь имуществом, назначая и увольняя гендиректоров. Для создания видимости финансовой устойчивости компаний он, в частности, давал указания главбухам об изменении балансов. Предоставляя в залог не принадлежавшее залогодателю имущество, а также предъявляя различные подложные документы, птицевод получил и не вернул кредиты на общую сумму более 283 млн руб. Среди потерпевших значатся ЗАО «Эконацбанк», ООО «Русский лизинг», ОАО КБ «Каури», ОАО «Промышленно-строительный банк» (ныне ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО «Уралсиб».
Наибольший ущерб, по мнению следствия, причинен Сбербанку РФ. После открытия 6 апреля 2007 года кредитной линии для ООО «Птицефабрика «Сылва» в сумме 107,6 млн руб. на покупку клеточного оборудования господин Поливцев в несколько этапов похитил деньги, инициировав в том числе судебные иски сожительницы и двоюродного племянника о признании недействительными заключенных со Сбербанком сделок. Установлено: в марте 2007 года, накануне выделения кредита, птицевод перерегистрировал ООО «Птицефабрика «Сылва» на некого жителя Екатеринбурга по имевшимся у него паспортным данным. После чего все требования кредитора были адресованы непричастному к сделкам лицу.
Двенадцать из 29 вмененных эпизодов касаются выдачи Сбербанком в 2006 году корпоративных потребительских кредитов на сумму свыше 14 млн руб. реальным и мнимым сотрудникам ООО «Птицефабрика «Сылва» под поручительство этого общества. Так, господин Поливцев в два приема получил 3 млн и 250 тыс. руб. наличными, использовав подложные справки о своей работе замдиректором по экономике и финансам со среднемесячным доходом в 64,3 тыс. и 56,5 тыс. руб. По такой же схеме взял кредиты на 1,9 млн и 440 тыс. руб. его двоюродный племянник, представивший заведомо ложные сведения о работе замдиректором по коммерции с доходом 50 тыс. и 45,7 тыс. руб. в месяц. В милиции утверждают, что в итоге деньги от всех семи заемщиков достались господину Поливцеву, а поручитель не погасил задолженность.
Птицеводу предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: 159, часть 4 («Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере»), 165, части 2 и 3 («Причинение имущественного ущерба путем обмана группой лиц по предварительному сговору») и 176, часть 1 («Незаконное получение кредита»). По эпизодам со Сбербанком он назван организатором и исполнителем, а гендиректор ООО «Птицефабрика «Сылва» Сергей Хомяков — соисполнителем преступлений. Как сообщил „Ъ” адвокат Исаак Гройсберг, господин Поливцев с обвинением не согласен и уверен, что его действия носили гражданско-правовой характер. Майор юстиции Антон Пепеляев предложил обратиться за комментариями позднее. Срок производства по делу продлен Следственным комитетом при МВД РФ до 9 сентября.