Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД Чувашии совместно с ГУВД Москвы расследует дело о финансовой пирамиде «Интер-Финанс», которая, по данным следствия, с осени 2007 года по апрель 2008 года под обещание больших процентов привлекла 200 млн руб. граждан. На данный момент в республике зарегистрировано порядка семидесяти пострадавших.
Как рассказала „Ъ“ сотрудник пресс-службы Ольга Павлова, уроженцы Чувашии — Татьяна Геронтьева (1953 г. р.) и Дмитрий Алексеев (1967 г. р.) учредили ООО «Интер-Финанс» в Москве около двух лет назад. Компания создала представительства в 15 регионах РФ. В Чебоксарах она появилась в конце осени 2007 года, где арендовала небольшое помещение по проспекту Тракторостроителей. По данным милиции, сразу же после своего появления «Интер-Финанс» начала привлекать клиентов, утверждая, что является структурным подразделением международной корпорации, которая владеет недвижимостью в Испании, Франции, Италии, участвует в крупных промышленных проектах в Европе, связанных с внедрением передовых компьютерных технологий. Вкладчикам представители компании обещали 50% прибыли за три месяца. Первым клиентам «Интер-Финанс» действительно обеспечила 50-процентную прибыль — отдавая, например, 20 тыс. руб., через три месяца они получали 30 тыс. руб. Таким образом, была обеспечена первая и вторая волна вкладчиков. Однако уже через полгода после открытия у компании начали возникать «временные сложности» — она стала выплачивать деньги с задержкой и по частям. Возникшие проблемы в компании объясняли начавшимися кризисными явлениями в мировой экономике и изменившейся конъюнктурой на финансовом рынке. «Клиенты внесли в кассу компании немалые деньги. К примеру, только один москвич принес организаторам пирамиды двадцать миллионов рублей, в целом же итоговая сумма, собранная «Интер-Финанс» по РФ, оценивается следствием в пределах 200 млн рублей. Однако обещанного они не дождались — организаторы пирамиды успели скрыться до того, как фирмой всерьез заинтересовались правоохранительные органы», — рассказала Ольга Павлова.
«Интер-Финанс» — далеко не единственная пирамида, от которой пострадало население Чувашии. В 2008 году самыми громкими были падения трех финансовых пирамид — в марте 2008 года стало явным обрушение компании «Гарант-Инвест» (ранее она называлась «Гарант-Кредит», а незадолго до краха — «Союз-Инвест»), жертвами которой в республике примерно за два года ее работы стали более тысячи человек. Чуть ранее жители Чувашии пострадали от мошеннических действий ООО ТКК «Партнер» и компании «РуБин». От последней (она именовалась по-разному: по одним документам — «Бизнес-клуб „РуБин“», по другим — ЗАО «Сан») в республике пострадали более 200 человек. В отношении организаторов этих компаний возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», которые, как сообщили в МВД республики, сейчас готовятся для передачи в суд.
Против Татьяны Геронтьевой и Дмитрия Алексеева также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Оба они находятся под подпиской о невыезде. Как рассказала госпожа Павлова, чувашские оперативники на данный момент установили порядка семидесяти человек из числа пострадавших жителей республики, однако в УБЭП не исключают того, что в реальности обманутых было больше, и просят обращаться с заявлениями в милицию.