В Верховный суд Башкирии направлено уголовное дело в отношении 15 членов крупного организованного преступного сообщества, занимавшегося аферами с автокредитами. В организации ОПС обвиняются учредители уфимского ЗАО «КРИСТАЛЛиЯ» Ильгиз Ишмаев и Альфира Каримова. По версии следствия, с помощью сообщников они оформляли на граждан в кредит дорогие иномарки, а затем продавали их, оставляя деньги себе. Сумма ущерба, причиненного ОПС банкам и гражданам, по данным следствия, составила более 81 млн руб.
О передаче дела в суд „Ъ“ вчера сообщила старший помощник прокурора Башкирии Лариса Кучина. Обвиняемыми по нему проходят жители Уфы — 47-летний Ильгиз Ишмаев и 51-летняя Альфира Каримова, а также 13 их сообщников. Господин Ишмаев и госпожа Каримова обвиняются в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ч. 1 ст. 210 УК РФ), остальным инкриминируется участие в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Также все фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество организованной группой в особо крупном размере»). Уголовное дело, расследованием которого занималось главное следственное управление МВД Башкирии, содержит 169 эпизодов мошенничества. Потерпевшими по нему проходят 20 банков и более 30 граждан (названия кредитных организаций и имена пострадавших не сообщаются).
Согласно обвинительному заключению, господин Ишмаев и госпожа Каримова организовали ОПС в феврале 2005 года, после того как зарегистрировали в Уфе ЗАО «КРИСТАЛЛиЯ». Господин Ишмаев числился директором фирмы, а госпожа Каримова — его заместителем. Официальным видом деятельности ЗАО являлась оптовая торговля автотранспортом. Однако из материалов дела следует, что «КРИСТАЛЛиЯ» служила ее владельцам прикрытием для афер. Как сказано в обвинительном заключении, они вовлекли в ОПС 13 человек, в задачу которых входило «похищение денежных средств банков и граждан».
По версии следствия, члены ОПС подыскивали людей, которых просили оформить на себя автокредиты в банках в обмен на денежное вознаграждение либо предоставление высокооплачиваемой работы в фирме. Тех, кто соглашался на сделку, просили брать в кредит дорогие иномарки — Toyota, Lexus или Honda. Граждан действительно официально трудоустраивали в ЗАО, выдавая им справки о якобы больших доходах. При этом члены ОПС заверяли заемщиков, что выплачивать кредиты будет сама фирма.
По мнению следствия, получив автомобили, члены ОПС продавали их по генеральной доверенности на 20-30% дешевле, чем в автосалонах. Машины реализовывались либо на уфимском авторынке, либо заранее подобранным клиентам. Сумма ущерба, причиненного членами ОПС, по данным следствия, составила более 81 млн руб.
Афера вскрылась в 2007 году, когда в милицию стали обращаться обманутые заемщики, не получившие обещанной высокооплачиваемой работы в фирме и обнаружившие, что ЗАО, обычно вносившее первые взносы по кредиту, перестало это делать. В октябре 2007 года следствие возбудило уголовное дело по статье «мошенничество», а затем, установив, что действовала группа, добавило также статьи за создание ОПС и участие в нем. Первым был арестован господин Ишмаев. Госпоже Каримовой удалось скрыться, она была объявлена в федеральной розыск и арестована в конце 2008 года.
По словам госпожи Кучиной, господин Ишмаев и госпожа Каримова (оба находятся под арестом) свою вину отрицают. Только инкриминируемая им статья за создание ОПС предусматривает до 15 лет лишения свободы. Статья «участие в ОПС», по которой предъявлены обвинения остальным фигурантам дела (большинство из них находятся под подпиской о невыезде), предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Отметим, это второе подобное дело, дошедшее до суда в Башкирии в нынешнем году. В настоящее время Калининский райсуд Уфы рассматривает дело учредителей ЗАО «Азинос плюс» — сестер Зульфиры Николаевой и Альфии Ольденбург (см. „Ъ“ от 9 июля). Следствие считает, что они по такой же схеме совершали аферы с автокредитами, причинив ущерб на сумму 37 млн руб.