Как стало известно „Ъ“, финансовое оздоровление через банкротство принадлежащих группе «МАИР» заводов «Стакс» и «Арзил» привело к появлению еще одного уголовного дела. ГУВД Ставропольского края расследует факт причинения Сбербанку ущерба на 2,25 млрд рублей «неустановленными лицами из числа руководителей» «Арзила». Дело возбуждено по статье «Мошенничество». Кредиты на эту сумму завод брал на техническое перевооружение «Стакса», по факту преднамеренного банкротства которого в июле возбуждено также возбуждено уголовное дело. Мошенничество в ситуации с «Арзилом» доказать будет очень сложно, говорят эксперты.
Об уголовном деле по факту причинения Северо-Кавказскому банку ущерба в особо крупном размере „Ъ“ рассказал источник в ГУВД Ставропольского края. Оно возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУВД Александр Андреюк подтвердил наличие дела, но рассказывать о его подробностях отказался. «Дело в начальной стадии, оно масштабное, расследуется на большой территории, предстоит большой объем работы», — пояснил он.
Поводом для возбуждения дела стал рапорт оперуполномоченного межрайонного оперативно-розыскного отдела города Георгиевска об обнаружении признаков преступления, основанием — достаточные данные о том, что неустановленные лица из числа руководителей «Арзила» использовали преступную схему для хищения средств Северо-Кавказского банка Сбербанка России на сумму 2,25 млрд рублей, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (копия есть у „Ъ“).
ЗАО «Стакс» (Красный Сулин, Ростовская область), выручка в 2008 году — 3,44 млрд рублей, чистая прибыль — 30 млн рублей (данные Сбербанка). ОАО «Арзил» (Георгиевск, Ставропольский край), выручка в 2007 году — 372 млн рублей, чистая прибыль — 35 млн рублей (СПАРК). Входят в ПГ МАИР. ОАО «Промышленная группа МАИР» (Москва), выручка компаний группы в 2008 году — около $800 млн (собственные данные). Контролируется Виктором Макушиным.
В 2008 году Северо-Кавказский банк предоставил «Арзилу» пять кредитных линий на эту сумму для технического перевооружения «Стакса». Залогом по кредиту выступило оборудование «Арзила» и часть оборудования «Стакса», говорится в постановлении. Полученные средства, по материалам дела, неустановленные лица из числа руководителей «Арзила» похитили и распорядились по собственному усмотрению, направив их на расчеты с ООО «Стилком» (также входит в «МАИР»), «Стаксом» и ЗАО «ТК МаирЦентр». «С целью сокрытия следов преступления неустановленными лицами принято решение о переименовании „Арзила“ в „Ставропольское областное предприятие“», — считает следователь.
В постановлении ничего не говорится об инициированных «МАИР» банкротствах «Стакса» и «Арзила», которые сам Северо-Кавказский банк считает ключевыми действиями по хищению средств. Как сообщал „Ъ“, ранее председатель банка Виктор Гаврилов добился возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства «Стакса». Президент МАИР Виктор Макушин рассказывал „Ъ“, что из-за снижения спроса и выручки предприятия оказались не способны платить по кредитам Северо-Кавказскому банку. В результате банкротства часть оборудования заводов, по его словам, могла бы перейти к банку, МАИР готов был арендовать оборудование и в дальнейшем выкупить его обратно.
Получить вчера комментарии от руководства «Арзила» не удалось: указанные на его сайте телефоны не отвечают. На сайте гендиректором указан Олег Сидоров, который занял этот пост, по данным СПАРК, в течение 2008 года. До него предприятием руководил Сергей Мусатов. Несколько месяцев этой весной и летом гендиректором был Олег Дичковский. По словам источника в МАИР, кредитные договора подписывали господа Мусатов и Сидоров.
В МАИР от официальных комментариев отказались. Представитель группы пояснил, что при посредничестве вице-губернатора Ростовской области Сергея Назарова руководство МАИР и Северо-Кавказского банка пару недель назад начали переговоры о реструктуризации задолженности и прекращении конфликта. Получить комментарий Сергея Назарова не удалось, так как он находится в отпуске.
«На первый взгляд тут нет состава по статье „Мошенничество“, ведь получившее кредиты предприятие было действующим, имело кредитную историю. Доказать мошенничество будет сложно. Скорее, тут может иметь место преднамеренное или фиктивное банкротство или злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности», — считает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.