10 тысяч финансовых расследований проведено по линии противодействия легализации преступных доходов
7,5 тысячи операций, по которым не были представлены сведения, на общую сумму более 65 млрд рублей выявлены Росфинмониторингом.
3 млн сведений получено Росфинмониторингом от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму около 33 трлн рублей.
295 млрд рублей перекачано из России в офшоры с начала 2009 года через банки прибалтийских государств.
Мировые "прачечные"
Где легализуют преступные доходы:
— в футбольном секторе, постоянно аккумулирующем значительные инвестиции;
— в секторе ценных бумаг;
— в организациях, осуществляющих денежные переводы;
— в зонах свободной торговли;
— при помощи новых методов платежей (включая предоплаченные дебетовые карты, платежные терминалы, интернет-системы платежей, платежные услуги с использованием мобильного телефона и др.).