Центральная оперативная таможня Федеральной таможенной службы завершила расследование уголовного дела о контрабанде, фигурантом которого является гражданка России и Италии Анна Роччиа. Президент ЗАО "Ардос", являющегося эксклюзивным поставщиком в Россию оборудования для ювелирной промышленности ведущих мировых производителей, обвиняется в том, что под видом дешевых сплавов ввозила сплавы с драгметаллами, используемые при производстве ювелирных изделий.
В поле зрения Центральной оперативной таможни Анна Роччиа и ее фирма "Ардос" попали в конце 2007 года. Тогда у сотрудников Центральной оперативной таможни появились данные о том, что в Россию под видом сплавов с содержанием меди на самом деле ввозится лигатура (вспомогательный сплав, добавляемый в благородные металлы для придания им твердости), содержащая серебро.
Анна Роччиа родилась в Ленинграде. В 18 лет вышла замуж и уехала на постоянное место жительства в Италию. В феврале 1993 года создала и возглавила российское ЗАО "Ардос". Компания является эксклюзивным поставщиком в Россию и осуществляет сервисное обслуживание оборудования для ювелирной промышленности ведущих мировых производителей Envisiontec, Opticom и Manfredi. Выручка за 2007 год — 2,5 млн руб., чистая прибыль — 258 тыс. руб. В 2007-2008 годах госпожа Роччиа возглавляла ассоциацию поставщиков товаров и услуг для ювелирной отрасли, одновременно являясь членом ряда других отраслевых российских и международных организаций.
В марте 2008 года на Ногинский таможенный пост из Италии была доставлена очередная крупная партия лигатуры. Среди прочего там находилась лигатура торговой марки Legor общим весом 3360 кг. При декларировании этот товар заявлялся как лигатура с содержанием меди и марганца, со ставкой таможенной пошлины 5%. Однако эксперты установили, что на самом деле в сплаве содержится драгоценный металл — серебро в концентрации от 4% до 30%. Таможенная пошлина в этом случае должна составлять 20%. Сэкономили же на пошлине поставщики 5 млн руб.
В результате по факту незаконного перемещения через госграницу драгоценных металлов было возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РФ ("Контрабанда"). В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления таможенных расследований и дознания Центральной оперативной таможни установили, что в феврале 2008 года Анна Роччиа ввезла в Россию аналогичным контрабандным способом еще одну партию товара.
Изначально госпожа Роччиа проходила по делу в качестве свидетеля. Ее показания сводились к тому, что контрабандный товар в адрес ее фирмы поступил ошибочно. Однако, запросив у финансовой гвардии Италии копии необходимых документов и счетов, российские таможенники установили, что никакой ошибки с адресатом не было. В феврале и марте Анна Роччиа лично согласовывала условия поставки товара с заводом Legor, и тот прибыл точно по назначению — в адрес фирмы "Ардос".
После этого госпожу Роччиа вновь вызвали на допрос в Центральную оперативную таможню уже в качестве подозреваемой. Получив повестку, она попыталась скрыться, но была задержана в аэропорту Шереметьево при вылете в Милан. В связи с этим, а также учитывая, что Анна Роччиа оказывала давление на свидетелей, принуждая их к даче ложных показаний, в июле 2009 года Перовский райсуд Москвы санкционировал ее арест.
Во время последующих допросов Анна Роччиа полностью признала свою вину. После того как в сентябре 2009 года дознание по этому уголовному делу было завершено, суд счел возможным изменить главе фирмы "Ардос" меру пресечения с ареста на залог в 2 млн. руб. Сейчас Анна Роччиа и ее защита знакомятся с материалами дела, которое вскоре будет передано в суд. От комментариев по уголовному делу госпожа Роччиа воздержалась.